Uluslararası Kripto Dolandırıcılık Operasyonunda 265 Milyon Dolarlık Vurgun: Yeni Zelanda'da Tutuklama

Yeni Zelanda merkezli bir kişi, yedi mağdurdan 265 milyon dolar (450 milyon NZD) çalmakla suçlanan uluslararası bir kripto dolandırıcılık operasyonu soruşturması kapsamında Auckland'da tutuklandı. Yeni Zelanda Mali Suç Grubu, FBI öncülüğünde yürütülen soruşturmanın ardından tutuklamayı gerçekleştirdi. Yetkililere göre, kripto para birimi, Mart ve Ağustos 2024 tarihleri arasında mağdur manipülasyon taktikleri ile yasa dışı yollarla elde edildi ve çalınan fonlar çeşitli kripto para platformları aracılığıyla aklanmış.

Son üç gün içinde, Auckland, Wellington ve Kaliforniya'da arama emirleri uygulandı ve Yeni Zelanda şüphelisi dahil olmak üzere çok sayıda tutuklama gerçekleşti. Şu anda toplamda 13 kişi, bu dolandırıcılık planıyla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya. Detaylara göre, Wellington'lı adam, ABD Adalet Bakanlığı tarafından organize suç örgütü (RICO) ile suçlanıyor. Suçlamalar arasında ayrıca elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu yer alıyor.

Savcılar, sanıkların kripto dolandırıcılığından elde ettikleri fonları lüks bir yaşam tarzı için kullandıklarını iddia ediyor. Yaklaşık 9 milyon doları egzotik arabalara, yüz binlerce doları lüks çantalar, saatler ve kıyafetlere ve gecelik 500.000 dolara kadar gece kulübü hizmetlerine harcadılar. Diğer satın almalar arasında özel güvenlik görevlileri ve Los Angeles, Hamptons ve Miami'deki üst düzey kiralık mülkler de yer alıyor.

Auckland Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından adam kefaletle serbest bırakıldı ve geçici olarak isimlerinin gizlenmesine karar verildi. 3 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkması bekleniyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın bir açıklamasına göre, 12 ek kişiye karşı suçlamalar da açıldı. Bu, siber destekli organize suç örgütüne katılmakla suçlanan hem Amerikan hem de yabancı uyrukluları içeriyor. Bu hafta Kaliforniya'da birkaç şüpheli tutuklanırken, ikisi yurt dışında ve Dubai'de yaşadığına inanılıyor. Suç örgütünün Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar faaliyet gösterdiği ve üyelerin değeri 100.000 ila 3,8 milyon dolar arasında değişen en az 28 egzotik arabadan oluşan bir filo edindiği iddia ediliyor.

Sonuç olarak, uluslararası bir kripto dolandırıcılık şebekesi, lüks harcamalar ve kapsamlı bir operasyonla milyonlarca doları zimmetine geçirdi. Yetkililer tarafından yapılan hızlı müdahaleler ve iş birliği, suçluların yakalanmasında ve adalete teslim edilmesinde önemli bir rol oynadı.