Uluslararası Kripto Dolandırıcılığı: 36.9 Milyon Dolarlık Vurgun ve Tutuklamalar

ABD'de faaliyet gösteren uluslararası bir kripto dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Beş kişi, Amerikalıları hedef alarak 36.9 milyon dolar dolandırdıkları ve bu paraları Kamboçya'daki bir kripto dolandırıcılık merkezine gönderdikleri suçlamasını kabul etti. Dolandırıcılar, kurbanlarla sosyal medya, mesajlaşma platformları ve flört uygulamaları aracılığıyla iletişime geçerek güvenlerini kazandı. Daha sonra, kurbanları sahte kripto yatırım planlarına dahil olmaya ikna ettiler.

Dolandırıcılar, çalıntı fonları Tether'e (USDT) çevirmeden önce ABD banka hesapları ve sahte şirketler aracılığıyla akladı. Suçlamaları kabul edenler arasında Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He ve Jingliang Su yer alıyor. Somarriba ve He, Axis Digital adlı bir şirket kurdu ve Bahamalar'da mağdurların fonlarını almak için bir Deltec Bank hesabı açtı. Su, fonları USDT'ye dönüştürmeye yardımcı oldu. Wong ise para aklama ağını yönetti ve paraları uluslararası banka hesaplarına aktardı. Zhang da yasa dışı fonları işlemek için iki ABD banka hesabını yönetti. Çalıntı fonlar, dolandırıcılık merkezlerinin Kamboçya'daki liderlerine gönderildi.

Yetkililer, Zhang ve Wong'un 20 yıl hapis cezası alabileceğini belirtiyor. Diğer üç kişi ise lisanssız para hizmetleri işi yürütme komplosundan suçlu bulunmaları halinde beş yıla kadar hapis cezası alabilir. Bu soruşturma, özellikle Kuzey Kore destekli Lazarus Group ile bağlantılı olanlar olmak üzere, Asya'dan faaliyet gösteren kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama çetelerine yönelik ABD hükümetinin baskısını yansıtıyor. ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçya merkezli Huione Group'un Amerikan bankacılık sistemine erişimini engellemeye çalışıyor. Bakanlık, şirketi Kuzey Kore'nin Lazarus Group'unun kripto para aklamasına yardım etmekle suçluyor. Huione Group'un, Lazarus Group gibi kötü niyetli siber aktörler için "tercih edilen pazar" olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, bu dava, kripto dolandırıcılığının küresel ölçekte ne kadar yaygınlaştığını ve yetkililerin bu tür suçlarla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, Kuzey Kore gibi devlet destekli aktörlerin kripto para birimlerini yasa dışı faaliyetler için nasıl kullandığına da dikkat çekiyor.