Trump Ailesi'nin Kripto Şirketi World Liberty Financial'a Soruşturma Çağrısı

ABD'de World Liberty Financial (WLFI) etrafında büyüyen bir siyasi fırtına kopuyor. Senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed, Trump ailesi üyeleri tarafından desteklenen ve işletilen bu kripto şirketi hakkında soruşturma çağrısında bulundu. Şirketin token satışları ve potansiyel yabancı bağlantılarının, ulusal güvenlik tartışmalarına yol açtığı belirtiliyor.

Bir izleme raporu, WLFI tokenlerinin Kuzey Kore, Rusya, İran ve Tornado Cash ile bağlantılı cüzdanlara ulaştığını iddia ediyor. Trump bağlantılı bir kuruluşun 22.5 milyar token tuttuğu ve satış gelirlerinin %75'ini aldığı belirtiliyor. Senatörler, WLF'nin güçlü AML (Kara Para Aklamayı Önleme) ve yaptırım kontrollerinden yoksun olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Şirketin, Binance'in bir Emirati fonuyla yaptığı 2 milyar dolarlık anlaşmada rol oynadığına dair ödeme iddiaları da ortaya atıldı. Binance kurucusu Changpeng Zhao, daha sonra 4 aylık hapis cezasının ardından Donald Trump tarafından affedildi. Zhao'nun avukatı yolsuzluk iddialarını reddetti. Senatörler Warren ve Reed, Trump'ın World Liberty Financial'ının Kuzey Kore, Rusya, İran ve Tornado Cash ile bağlantılı cüzdanlara token satmış olabileceği konusunda uyarıyor.

Accountable.US adlı bir kuruluşun raporuna göre, WLFI tokenlerinin bir kısmı, Lazarus Group (Kuzey Kore), yaptırımları delme aracı olarak kullanılan Rus cüzdanları, bir İran kripto borsası ve Tornado Cash ile geçmiş bağlantıları olan cüzdanlara satılmış. WLFI, ekosistem içinde oy kullanma gücü sağladığından, rapor, yabancı aktörlerin Trump bağlantılı bir kripto şirketinde nüfuz kazanıp kazanamayacağını sorguluyor.

World Liberty Financial, iddiaları reddetti ve sıkı kara para aklama ve müşteri tanıma kontrolleri yaptığını belirtti. Şirket, uyumluluk incelemelerinden geçemeyen alıcılardan milyonlarca doları reddettiğini ifade etti. Bu gelişmelere Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın senatörlerin talebine nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Sonuç olarak, World Liberty Financial'ın kripto sektörüne girişi yüksek profilli bir ilgiyle gerçekleşti. Soruşturma ilerlerse, World Liberty Financial, uyumluluk prosedürlerini açıklamak zorunda kalabilir. Bu durum, yaklaşan kripto mevzuatını etkileyebilir ve ABD'deki yönetişim tokenlerinin nasıl izleneceğini şekillendirebilir.