Tether'in Kara Liste Gecikmesi 78 Milyon Dolardan Fazla İzin Verdi

Blockchain uyumluluk firması AMLBot'un yeni bir raporuna göre, Tether'in cüzdan kara listeye alma sürecindeki gecikme, yaptırımların uygulanmasından önce 78 milyon dolardan fazla yasa dışı fonun hareket etmesine izin verdi. AMLBot'un zincir üstü inceleme ekibi, Tether'in adres kara listeye almasının, sürecin Ethereum ve Tron'da başlatılmasından sonra önemli bir gecikmeyle etkin hale geldiğini açıkladı.

Rapor, Tether'in hem Tron hem de Ethereum üzerindeki çoklu imza sözleşmesi kurulumundan kaynaklanan bu gecikmenin, anında bir uyumluluk eylemi olması gereken durumu, yasa dışı aktörler için bir fırsat penceresine dönüştürdüğünü belirtti. Tether'in kara listeye alma prosedürü, kara listeye almanın yaklaştığı konusunda uyarı yapan ilk bir işlem içeren çok adımlı bir süreçtir. Bir örnekte, bir Tron adresini kara liste adayı olarak sunan bir zincir üstü işlem UTC saatiyle 11:10:12'de gerçekleşti. Eylemi fiilen uygulayan ikinci işlem ise aynı gün saat 11:54:51'e kadar gerçekleşmedi, yani 44 dakikalık bir gecikme yaşandı.

Bu gecikme, kara listeye alınmak üzere olan USDt sahipleri tarafından, varlıklarını dondurulmaktan kaçınmak için bir bildirim olarak değerlendirilebilir. Rapor, dondurma talebi ile zincir üstü uygulama arasındaki bu gecikmenin, kötü niyetli aktörlerin yaptırımların önünü kesmesine ve dondurma etkisini göstermeden önce fonları hareket ettirmesine veya aklamasına olanak tanıyan kritik bir saldırı penceresi oluşturduğunu belirtiyor. AMLBot, verilerinin, Ethereum blockchain'inde iki işlem arasındaki gecikme sırasında 28,5 milyon dolardan fazla USDT'nin çekildiğini gösterdiğini iddia etti.

Benzer şekilde, Tron blockchain'inde dondurma gecikme pencerelerinde 49,6 milyon doların çekildiği bildirildi ve bu da Ethereum ve Tron'da toplam 78,1 milyon dolara ulaştı. AMLBot'a göre, Tron'daki bu gecikmeden yararlanmak özellikle nadir değildir: Tron blockchain'indeki 3.480 cüzdandan 170'i (%4,88) kara listeye alınmadan önce gecikmeden yararlandı. Her bir cüzdan, gecikme sırasında 2-3 transfer yaptı. Tether daha önce, varlıkları dondurma yeteneğini bir uyumluluk özelliği olarak tanıtmıştı. Yine de AMLBot raporu, bu yaptırımların etkinliği ve hızı hakkında sorular ortaya koyuyor.