Tether, Trump-Vance Sahtekarlığıyla İlişkili Çalıntı Kripto Paranın Kurtarılmasına Yardımcı Oldu

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), stabilcoin ihraççısı Tether'i, Trump-Vance Inaugural Komitesi'ni taklit eden bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak çalınan 40.300 dolar değerinde kripto paranın kurtarılmasına yardımcı olduğu için takdir etti. 2 Temmuz tarihli açıklamaya göre, dolandırıcılık Aralık 2024'te gerçekleşti. Sahtekarlar, bir politik bağışçıyı Trump-Vance komitesinin eş başkanı gibi davranarak Ethereum üzerinde 250.300 dolar değerinde USDT (USDT) göndermesi için kandırdı.

Dolandırıcılar, sahte talebi yapmak için benzer bir e-posta adresi kullandılar ve kurbanı talebin meşru olduğuna inandırmak için e-posta adresindeki "I" harfini küçük "L" ile değiştirdiler. Kurban, bunun gerçek olduğunu düşünerek tuzağa düştü ve fonları gönderdi. Dolandırıcılar, fonları aldıktan sonra, varlıkları birkaç saat içinde birkaç cüzdandan geçirdiler. Ancak yetkililer, işlemleri takip ederek 40.300 doları başarıyla kurtardılar.

Adalet Bakanlığı açıklamasında, özellikle fonların kurtarılmasına yardımcı olduğu için stabilcoin ihraççısı Tether'e teşekkür etti. Açıklamada, "Adalet Bakanlığı, bu varlıkların transferinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olduğu için Tether'e teşekkür etmek ister" ifadesi yer aldı. Bu son olay, Tether'in yasa dışı fonları dondurma ve kurtarma konusunda kolluk kuvvetleriyle çalışma geçmişine bir yenisini ekliyor. Haziran ayında DOJ, şirketi 225 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılık (pig-butchering scheme) düzeninin çökertilmesine yardımcı olduğu için takdir etti. Şirket ayrıca, şüpheli varlıkları dondurma ve soruşturmaları destekleme konusundaki hızlı eylemleri nedeniyle çeşitli kurumlar tarafından defalarca övüldü.

Bu arada, rakip stabilcoin ihraççısı Circle, benzer kötüye kullanımları ele alması nedeniyle incelemeyle karşı karşıya. Zincir içi araştırmacı ZachXBT, şirketi, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları ve kötü niyetli aktörler tarafından stabilcoin USDC'sinin artan kullanımına göz yummakla suçladı. ZachXBT, Circle'ın uyumluluk standartları hakkında sorular yöneltti ve yaptırımla bağlantılı önemli cüzdan akışlarına rağmen, ilgili cüzdanları araştırmadığı veya dondurmadığını belirtti. Bir zamanlar gevşek uyumluluk uygulamaları nedeniyle eleştiri hedefi olan Tether'in, kolluk kuvvetleriyle artan işbirliği, şirketin artık daha proaktif ve uyumlu bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Tether'in yasa dışı faaliyetlerle mücadeledeki rolü övgü alırken, Circle'ın benzer durumlardaki yaklaşımı sorgulanıyor. Bu durum, kripto para şirketlerinin düzenlemelere uyum konusundaki farklı yaklaşımlarını ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.