Tennessee Çifti Sahte Kripto Havuzuyla 145 Yatırımcıyı 6.5 Milyon Dolar Dolandırdı

Tennessee'li bir çift, sahte bir kripto para yatırım havuzu aracılığıyla 100'den fazla yatırımcıyı dolandırarak yaklaşık 7 milyon doları geri ödemek zorunda kaldı. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), 25 Eylül tarihli basın açıklamasında bu kararı doğruladı ve çiftin sahte vaatlerle milyonlarca dolar topladığını ve bu paranın büyük bir kısmını kötüye kullandığını belirtti.

Sahte Havuz 145 Yatırımcıyı Çekti

Emlakçı olan Michael ve Amanda Griffis, 145 katılımcıyı 'Blessings Thru Crypto' adlı bir havuz yatırım aracı olarak tanımladıkları yere toplamda 6.5 milyon dolar katkıda bulunmaya ikna etti. Katılımcılara, fonların Apex Trading Platformu'nda, sadece 'Koç Wendy' olarak bilinen bir kişinin rehberliğinde emtia vadeli işlemleri için kullanılacağını söylediler.

Mahkeme belgeleri, platformun denizaşırı bir borsanın kopyası olduğunu ve meşru bir işlem erişimi sağlamadığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca 'Koç Wendy'nin kimliğinin ve rolünün belirsiz kaldığını belirtti. Bu durum, çiftin yatırımcıları çekerken yaptığı ticaret iddialarının gerçekliği hakkında soruları gündeme getirdi.

Kripto Fonları Yurt Dışına Gönderildi ve Kötüye Kullanıldı

CFTC, havuzdan 4 milyon dolardan fazlasının denizaşırı bir borsaya aktarıldığını bildirdi. Buradan, fonlar çeşitli hesaplar ve açık deniz ticaret platformları üzerinden hareket ederek geri kazanım çabalarını zorlaştırdı. Havuzun kalan bakiyesi, yatırım faaliyetleri yerine kişisel harcamalar için kullanıldı. Belgelere göre, çift bu parayı kişisel borçları ödemek ve tüketim malları satın almak için kullandı, bu da belirtilen yatırım stratejileriyle çelişiyordu.

Geri Ödeme ve Para Cezaları

ABD Tennessee Orta Bölgesi Bölge Mahkemesi, çift aleyhine bir rıza kararını onayladı. Karar, etkilenen katılımcılara 5.528.121 dolar tazminat ödemelerini gerektiriyor. Ek olarak, 1.355.232 dolar para cezası ödemeleri gerekiyor. Birlikte, bu yükümlülükler 6.8 milyon dolardan fazla yardım sağlıyor. Karar ayrıca Griffis çiftini emtia ticareti yapmaktan veya CFTC'ye kayıt olmaktan yasaklıyor. Ayrıca, Emtia Borsası Yasası ve ilgili CFTC düzenlemelerini ihlal etmeleri de yasaklanıyor.

Sonuç olarak, yatırımcıların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması ve olağandışı derecede avantajlı görünen yatırım fırsatlarına karşı temkinli yaklaşmaları gerektiği vurgulandı.