Telegram, Kripto Dolandırıcılığı ve Kara Para Aklamayla Bağlantılı Pazaryeri Xinbi Guarantee'ye Darbe Vurdu

Telegram, kripto para destekli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığı tespit edilen Xinbi Guarantee adlı bir pazaryerine karşı harekete geçti. Elliptic adlı bir blockchain analiz firması, platformun 8,4 milyar dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini ortaya çıkardıktan sonra, Telegram, Xinbi Guarantee'ye ait binlerce kanalı kapattı.

Xinbi Guarantee, özellikle Güneydoğu Asya'daki dolandırıcıları hedef alıyordu ve kripto pig butchering dolandırıcılıkları gibi çeşitli çevrimiçi dolandırıcılıkların gelirlerini aklama hizmetleri sunuyordu. Ayrıca, Starlink uydu ekipmanları, sahte kimlikler ve dolandırıcıların dünya çapında kurbanları hedef almak için kullandığı çalınmış kişisel bilgiler veritabanlarının satışını da kolaylaştırıyordu. Bu ürün ve hizmetlerin ana ödeme yöntemi ise Tether (USDT) idi.

Elliptic'in araştırmasına göre, pazaryeri 2022'den bu yana en az 8,4 milyar dolarlık USDT işlemi gerçekleştirdi ve bu da Xinbi Guarantee'yi türünün en büyük yasa dışı pazarlarından biri haline getirdi. Platform, 2024 Ağustos'unda 119 bin kullanıcıdan bu yılın Mayıs ayına kadar 233 bin kullanıcıya ulaşarak hızlı bir büyüme gösterdi. Bu büyüme, sadece 2024'ün 4. çeyreğinde 1 milyar doları aşan işlem hacimleri ile birlikte gerçekleşti.

Elliptic'in araştırması ayrıca, Xinbi Guarantee ile Kuzey Kore tarafından çalınan fonların aklanması arasındaki bağlantıları da ortaya çıkardı. Bir örnekte, Hint kripto borsası WazirX'ten Kuzey Koreli aktörlere atfedilen bir hack ile 235 milyon dolar çalındı. Elliptic analizi, çalınan fonların bir kısmının - yaklaşık 220 bin dolar USDT - Xinbi Guarantee adresleri aracılığıyla yönlendirildiğini ortaya çıkardı.

Elliptic'in bulgularının ardından Telegram, hem Xinbi Guarantee hem de firmanın izlediği bir diğer büyük yasa dışı pazaryeri olan Huione Guarantee ile ilişkili binlerce kanalı kapattı. Elliptic, Telegram'ın altyapısını ve stabilcoin ödemelerini kullanarak geniş bir yelpazede kripto dolandırıcılığı ve diğer siber suçları mümkün kılan 30'dan fazla benzer yasa dışı pazaryerini takip etmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, Telegram'ın Xinbi Guarantee'ye karşı aldığı bu önlem, kripto dolandırıcılığı ve kara para aklamayla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, benzer platformların varlığı ve faaliyetlerinin devam etmesi, bu tür suçlarla mücadelede daha kapsamlı ve sürekli çabalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.