Tayland, Yabancı Katılım Nedeniyle USDT İşlemlerini Sıkı Takibe Aldı

Tayland, USDT işlemlerini sıkı takibe alarak, yerel platformlardaki alım satım faaliyetlerinin önemli bir bölümünün yabancı kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Tayland Merkez Bankası tarafından yapılan incelemeler, bu durumun yerel ticaret kuralları ile çeliştiğini ortaya koydu. Bu nedenle, düzenleyiciler USDT işlemlerini daha yakından incelemeye aldı.

Yetkililer, nakit hareketleri ve altın ticareti için uygulanan izleme standartlarını stablecoin işlemleri için de uygulamaya başladı. Ayrıca, stablecoin denetimlerini dijital cüzdan transfer kuralları ile uyumlu hale getirdi. Yetkililer, kripto para birimi hacimlerinin göreceli olarak küçük kaldığını belirtmekle birlikte, işlem hızı ve şeffaflık eksikliğinin hala risk oluşturduğunu vurguladı.

Tayland'da günlük kripto para ticareti ortalama 2.8 milyar baht civarındayken, günlük döviz ticareti yaklaşık 10 ila 15 milyar baht seviyesinde seyrediyor. Yetkililer, piyasa büyüklüğünün tek başına riskleri ortadan kaldırmadığını, dijital varlıkların izlenmeyen fon akışlarını destekleyebileceğini belirtti. Bu politika, 9 Ocak'ta yayınlanan ve altın ticareti ile dijital varlıkları kapsayan bir hükümet direktifini takip ediyor.

Direktif, bu sektörlerde daha güçlü raporlama standartları gerektiriyor. Ticaret platformları artık daha sıkı cüzdan kimliği kontrolleri uygulamak zorunda kalacak ve işlem ifşaları için gereklilikler genişletildi. Uygulamadan çeşitli kurumlar sorumlu olacak ve Merkez Bankası, Vergi Dairesi ve diğer ofisler işlem verilerini paylaşacak. Bu yapı, büyük veya olağandışı fon hareketlerini belirlemeye yardımcı olurken, Tayland'da faaliyet gösteren ödeme sistemleri üzerindeki görünürlüğü de artırıyor.

Yetkililer, parçalı denetimden kaynaklanan boşlukları gidermeyi hedefliyor. Paylaşılan veriler, düzensiz faaliyetlerin daha hızlı tespit edilmesini sağlarken, finansal kanallar genelinde tutarlı bir uygulama sağlıyor. Düzenleyiciler, sınır ötesi akışları izlemek için koordinasyonu kritik görüyor. Uluslararası eğilimler, Tayland'ın yaklaşımını etkiledi. Stablecoinler, küresel kripto para likiditesine hakim. USDT, arz açısından en büyük stablecoin olmaya devam ediyor.

Büyüme, kötüye kullanım riskleri nedeniyle daha fazla incelemeye yol açtı. Blockchain analiz firmaları, stablecoinlerin geçen yıl yasa dışı kripto para işlemlerinin %84'ünü oluşturduğunu bildiriyor. Tahmini yasa dışı işlem hacmi 154 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, dünya çapındaki düzenleyicileri denetimi sıkılaştırmaya teşvik etti. Tether, yaptırımlara yanıt olarak cüzdan dondurma kurallarını uyguladı. Küresel olarak 3 milyar doların üzerinde USDT'yi dondurdu ve şüpheli Tron blockchain adresleriyle bağlantılı 182 milyon doların üzerinde bir miktarı engelledi.