İsrail'de Kripto Para Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

İsrail polisi, yaklaşık 16 milyon şekel yani 5 milyon dolar değerindeki kripto para işlemlerini kapsayan bir para aklama soruşturması kapsamında beş kişiyi gözaltına aldı. Lahav 433 ekonomik suçlar birimi tarafından yürütülen operasyonda, şüphelilerin lisanssız bir şekilde kripto para borsası faaliyetleri yürüttüğü ve bu gelirleri yasal banka hesaplarına aktarmak için sahte kredi sözleşmeleri kullandığı tespit edildi.

Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital cüzdan, bilgisayar ve nakit para ele geçirilirken, şüpheliler para aklama, izinsiz finansal hizmet sunma ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki denetim raporları, kripto varlık işlemlerinde vergi bildirim oranlarının oldukça düşük olduğunu ve vatandaşların büyük bir kısmının kazançlarını beyan etmediğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, İsrail makamları kripto suçlarına ve vergi kaçakçılığına karşı denetimleri sıkılaştırırken, ülkedeki bazı geleneksel bankalar yasal ve vergilendirmesi entegre edilmiş kripto alım satım hizmetlerini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.