İspanya'da AI Destekli Yatırım Dolandırıcılığına Karışan 6 Kişi Tutuklandı: 20 Milyon Doların Üzerinde Vurgun

İspanya'da yetkililer, 200'den fazla mağdurdan 20 milyon doların üzerinde para çalan küresel bir yapay zeka (AI) destekli yatırım dolandırıcılığı şebekesini işletmeye yardımcı olan altı kişiyi tutukladı. Dolandırıcılar, mağdurları dolandırmak için birden fazla kez harekete geçtiler. İlk yatırım dolandırıcılığıyla bir miktar para çaldıktan sonra, dolandırıcılar mağdurlarla iki kez daha iletişime geçerek yatırım yöneticisi ve ardından yetkili gibi davranarak çalınan fonları bir ücret karşılığında geri kazanmayı teklif ettiler.

Dolandırıcılar, yüksek getiri vaat eden ve kripto yatırımları hakkında 'ünlü kişilerin' deepfake reklamlarını kullandılar ve zaman zaman finansal danışman gibi davrandılar, hatta mağdurları kandırmak için romantik ilgi bile gösterdiler. Uzmanlar, yapay zeka ile geliştirilmiş dolandırıcılıklarda bir artış olduğu konusunda uyarıyor. Blockchain analitik firması Chainalysis, 13 Şubat tarihli Kripto Dolandırıcılığı Geliri 2024 raporunda, üretken yapay zekanın 'kötü niyetli aktörler için dolandırıcılıkları daha ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı hale getirdiğini' belirtti.

İspanyol polisi, 'Mağdurlar rastgele seçilmedi; bunun yerine, profilleri siber suçluların aramalarıyla eşleşenler algoritmalar tarafından seçildi' dedi. 'Mağdurlar seçildikten sonra, web sitelerinde veya kullandıkları sosyal ağlarda, yüksek getirili ve sıfır riskli kripto para yatırımları sunan reklam kampanyaları başlattılar - ki bu yatırımlar, açıkçası, bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı.' Mağdurlar parayı çekemediğinde, çoğunluğu bunun bir dolandırıcılık olduğunu fark etti; ancak, bu numara orada bitmedi. Dolandırıcılar daha sonra, çalınan fonların dondurulduğunu ve bir depozito ödemeleri halinde geri alınabileceğini iddia ederek, yatırım yöneticileri gibi davranarak mağdurlarla tekrar iletişime geçtiler.

İspanyol polisi, 'Mağdurlar, sonunda paralarını geri kazanma umuduyla, tekrar dolandırıldıklarını fark etmeden depozitoyu yatırdılar' dedi. Dolandırıcılar daha sonra, bu kez Europol ajanları veya Birleşik Krallık'tan avukatlar gibi davranarak mağdurlarla üçüncü kez iletişime geçtiler ve mağdurun engellendiği ülkede ilgili vergileri ödemesi halinde çalınan fonları iade etmeyi teklif ettiler. İspanyol yetkililer, sendikayla bağlantılı altı kişiyi tutukladı ve onları dolandırıcılık, kara para aklama ve bir suç örgütünde belge sahteciliği yapmakla suçladı. Baskın sırasında, dolandırıcılığın arkasındaki iddia edilen liderin el konulanlar arasında çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sabit disk, simüle edilmiş bir silah ve kapsamlı belgeler bulunuyordu. Komplo ile bağlantılı birkaç kişi de diğer ülkelerde tespit edildi ve sendika, çalınan fonları yönlendirmek için çok sayıda sahte şirket kurdu. İspanyol polisi, 'Ayrıca, örgüt üyeleri çok sayıda sahte kimlik kullandı. Örneğin, lider 50'den fazla farklı kimlik kullandı' dedi.