SEC, PGI Global CEO'sunu 198 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığıyla Suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), PGI Global CEO'su Ramil Palafox'u, kripto ve forex ticaretiyle bağlantılı olarak 198 milyon dolarlık uluslararası bir dolandırıcılık düzenlemekle suçladı. SEC, Palafox'un yatırımcı fonlarından 57 milyon dolardan fazlasını lüks arabalar, tasarım ürünleri ve kişisel harcamalar için kötüye kullandığını iddia ediyor.

SEC'e göre, PGI Global bir kripto varlık ve döviz alım satım şirketi olduğunu iddia ediyordu. Ocak 2020'den Ekim 2021'e kadar Palafox, yatırımcılara yüksek getiriler sağlayacağını söylediği "üyelik" paketleri sattı. Bu paketler, PGI Global'in "sözde kripto varlık ve döviz ticaretiyle bağlantılıydı ve üyeleri yeni yatırımcıları işe almaya teşvik etmek için çok katmanlı pazarlama benzeri yönlendirme teşvikleri sundu" şeklinde belirtildi.

Finansal düzenleyici, Palafox'un yatırımcıları kripto ve döviz ticaretinden elde edilen "garantili kârların cazibesiyle" çektiğini iddia ediyor. Ancak Palafox, ticaret yapmak yerine, yatırımcı fonlarından milyonlarca dolar kullanarak kendisine ve ailesine arabalar, saatler ve evler aldı.

SEC'in yeni siber ve gelişen teknolojiler birimi başkanı Laura D'Allaird, "Palafox, yatırımcıları milyonlarca dolarla kendi ceplerini doldurmak için inovasyon kisvesini kullandı, birçok mağduru ise eli boş bıraktı. Gerçekte, kripto endüstrisi uzmanlığı ve sözde yapay zeka destekli otomatik ticaret platformu hakkındaki sahte iddiaları sadece uluslararası bir menkul kıymet dolandırıcılığını maskelemekten ibaretti" dedi.

SEC, şikayetini ABD Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne sundu. Kalıcı ihtiyati tedbirler, cezalar ve haksız kazançların iadesini talep ediyor. Palafox ayrıca, ABD Virginia Doğu Bölgesi Başsavcılığı'ndan ayrı bir davada cezai suçlamalarla karşı karşıya.

Sonuç: SEC, PGI Global CEO'sunun kripto ve forex ticareti vaadiyle büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdiğini ve elde ettiği fonları kişisel harcamaları için kullandığını ortaya çıkardı. Palafox hem sivil hem de cezai suçlamalarla karşı karşıya.