OKX CEO's Detailed Explanation of Compliance Procedures Amidst User Complaints

OKX CEO Star Xu, kullanıcıların hesap kısıtlamaları ve doğrulama talepleriyle ilgili şikayetlerine yanıt olarak, borsanın uyumluluk ve risk kontrol prosedürlerini detaylı bir şekilde açıkladı. Bu açıklama, yüksek yanlış pozitif oranlarını ve yetersiz kullanıcı deneyimini kabul ederken, platformun küresel düzenleyici yükümlülüklerini savundu. Xu, OKX'in uyumluluk ekibinin, terörizmin finansmanı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetleri önlemeye adanmış 600'den fazla üyeden oluştuğunu belirtti.

CEO, bu önlemlerin OKX'in faaliyet gösterdiği yargı bölgelerindeki yasal gereklilikleri karşılamak için gerekli olduğunu vurguladı. Exchange, kısıtlı bölgelerden VPN kullanımı başta olmak üzere, birçok risk faktörüne bağlı olarak hesapları işaretliyor. Tor tarayıcıları kullanan veya yaptırım uygulanan ülkelerle veya siyasi figürlerle potansiyel bağlantıları olan kullanıcılar, adres kanıtı, ikamet geçmişi ve istihdam doğrulaması dahil olmak üzere daha fazla belge talebiyle karşılaşıyor. Xu, normal davranış sergilemelerine rağmen meşru kullanıcıların hatalı bir şekilde riskli olarak işaretlendiği "yanlış pozitifler" zorluğuna değindi. CEO, gelişmiş endüstri veritabanlarının ve teknolojilerinin bile uyumluluk belirlemelerinde %100 doğruluk sağlayamadığını belirtti.

Xu, "Birçok hizmet sağlayıcı 'agresif tanımlama' stratejisi benimser ve düzenleyici otoriteler genellikle platformları ihtiyatlı davranmaya teşvik eder" diye açıkladı. Xu ayrıca, uyumlu kullanıcıların bazen "babanızın babanız olduğunu kanıtlamanız" taleplerini neden aldığını açıkladı. OKX, politika ihlalleri için uyarı verme, ek dokümantasyon talep etme, hesap işlevlerini askıya alma veya hesapları sonlandırma yetkisine sahiptir. Yaptırımlar veya terörist faaliyetlerle ilgili durumlarda, borsanın ilgili varlıkları dondurması yasal olarak zorunludur. Platform, potansiyel risk hesaplarını belirlemek için üçüncü taraf veritabanlarını dahili davranışsal analiz modelleriyle entegre eder. Xu, uyumluluk sisteminin, şirket içi bilgi ticareti ve müşteri çıkarı ihlalleri dahil olmak üzere çalışanların suistimaline karşı sıfır tolerans politikalarıyla başladığını vurguladı. Müşteri odaklı uyumluluk, kimlik doğrulama, işlem izleme, yaptırım taraması ve piyasa manipülasyonu tespitini içerir. Sistem, kullanıcı etkinliğini küresel izleme listeleri ve düzenleyici gerekliliklere karşı otomatik olarak inceler. Ek doğrulama için işaretlenen kullanıcılar, fon kaynağı belgeleri, adres kanıtı ve istihdam geçmişi talepleri alır. Xu, yasa dışı faaliyetlere karışmayanlar için doğru belge sunumunun hesap güvenliğini tehlikeye atmayacağı konusunda kullanıcılara güvence verdi. CEO, gönderilen belgeler için sıkı veri erişim kontrollerini ve gizlilik korumalarını vurguladı. Ayrıca, uygunsuz ifşanın platform için ciddi yasal sonuçlar doğuracağını belirtti.

Sonuç olarak, OKX CEO'su Star Xu, platformun küresel düzenlemelere uyum sağlama çabalarını ve kullanıcıların karşılaştığı zorlukları açıklığa kavuşturuyor. Özellikle, uyumluluk sürecindeki zorlukları ve yanlış pozitiflerin kaçınılmazlığını vurgulayarak, kullanıcıların anlayışını ve güvenini kazanmayı amaçlıyor.