İngiltere'de 28 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Birleşik Krallık (UK) yetkilileri, perakende yatırımcılarını 28 milyon dolar dolandırmakla suçlanan, iflas etmiş bir kripto hedge fonu olan Basis Markets hakkında bir ceza soruşturması başlattı. Londra ve Bradford yakınlarında iki adam, Basis Markets'in çöküşüyle bağlantılı olarak dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle tutuklandı.

SFO'ya göre, proje 2021'in sonlarında NFT ve token satışları aracılığıyla 28 milyon dolar toplayan, kayıtsız bir kripto para birimi planı olarak faaliyet gösteriyordu. Planda önemli rolleri oynadığına inanılan iki adam Pazartesi günü, Londra ve Bradford yakınlarında gerçekleştirilen koordineli aramalar sırasında tutuklandı. Bu kişilerin iddia edilen dolandırıcılıktaki rollerinin tam olarak ne olduğu açıklanmasa da, polis çok sayıda dolandırıcılık ve kara para aklama suçu şüphesiyle tutuklamalar yaptı. SFO'ya göre, Basis Markets kayıtlı bir şirket olmaktan ziyade şüpheli bir kripto para dolandırıcılığıydı ve 2021 piyasa patlamasının zirvesinde aktifti. Kendini perakende yatırımcılarına tanıtırken, proje kendini düşük riskli, arbitraj tabanlı getiri sunan bir "kripto hedge fonu" olarak tanımlıyordu.

Bu kılık altında, planın arkasındaki operatörler, yatırımcılara değersiz NFT'ler ve tokenler dağıtıldığı 2021'in sonlarında iki farklı fon toplama turu aracılığıyla en az 28 milyon dolar toplamayı başardı. Ancak fon toplama etkinliklerinden aylar sonra, ekip Haziran 2022'de operasyonları durdurmak için gerekçe olarak "önerilen yeni ABD düzenlemelerini" göstererek projeyi aniden kapattı.

SFO Direktörü Nick Ephgrave, "Kripto para birimi alanındaki genişleyen yeteneklerimiz ve artan uzmanlığımızla, kripto para birimini yatırımcıları dolandırmak için kullanmaya çalışan herkesin peşinden gitmeye kararlıyız. Bugünün eylemi soruşturmamızda önemli bir adım ve bilgisi olan herkesi ortaya çıkmaya ve sorgularımızı desteklemeye çağırıyoruz," dedi.

Sonuç olarak, İngiliz yetkililerin kripto dolandırıcılığına karşı artan denetimi ve suçluları adalete teslim etme çabaları dikkat çekiyor. Bu soruşturma, kripto para piyasasında yatırımcı güvenini koruma ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmelidir.