İngiltere, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kripto para borsası Zedxion'u kapatıyor

İngiltere'nin Şirketler Evi, kripto para borsası Zedxion'u, İran Devrim Muhafızları (IRGC) ile bağlantılı işlemleri ve yanıltıcı kuruluş detaylarını gerekçe göstererek kapatma kararı aldı. TRM Labs'in tahminlerine göre Zedxion ve Zedcex, IRGC ile bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık fon işleminde bulundu. Bu oran 2024'te işlem hacminin %87'sine kadar yükseldi.

Şirketler Evi'nin web sitesinde yayınlanan bir bildiriye göre, Zedxion, "kuruluş başvurusunda yanıltıcı, yanlış veya aldatıcı bilgi veya beyan" nedeniyle kapatıldı. Organized Crime and Corruption Reporting Project tarafından yapılan daha önceki bir soruşturma, Zedxion'un kayıtlı yöneticisi Elizabeth Newman'ın muhtemelen sahte bir kimlik olduğunu ortaya çıkardı. Şirketin, Newman'ı tanıtım materyallerinde temsil etmek için stok görseller kullandığı bildirildi.

TRM Labs tarafından yapılan analiz, Zedxion ve kardeş platformu Zedcex'in, IRGC ile bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık fon işlediğini ve bu fonların platformların toplam işlem hacminin yaklaşık %56'sını oluşturduğunu buldu. Daha sonra, IRGC bağlantılı akışların yaklaşık 619,1 milyon dolara ulaştığı 2024'te bu pay %87'ye yükseldi.

Mayıs 2021'de kurulan Zedxion Exchange Ltd., "Babak Morteza" adlı bir kişiyi hem yönetici hem de önemli kontrole sahip kişi olarak listeledi. Kayıtlara göre, bu isimle ilişkilendirilen kimlik bilgileri, daha önce yaptırımlardan kaçınmakla suçlanan İranlı iş adamı Babak Zanjani'ninkilerle eşleşiyor. Veriler ayrıca, "Babak Morteza"nın Ağustos 2022'de listeden çıkarıldığını ve daha sonra Newman'ın yönetici olarak atandığını gösteriyor.

Bu son eylem, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi tarafından uygulanan yaptırımları takip ediyor. Ofis, Zedxion ve ilgili bir kuruluşu olan Zedcex'i, İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmak ve yaptırımlı finansçı Babak Zanjani ile bağlantıları nedeniyle belirledi. Zanjani de 2013'te İran devlet kuruluşları adına milyarlarca dolarlık petrol gelirini akladığı için ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu.

Sonuç olarak, bu olay kripto para piyasasında yaptırımların uygulanması ve risk yönetimi konusundaki endişeleri artırmaktadır. Kripto para borsalarının, yaptırımlardan kaçınma çabalarına karşı daha sıkı denetimlere tabi tutulması beklenmektedir.