New York Yetkilileri, Kripto Dolandırıcılığı Operasyonunda 440.000 Doların Üzerinde Varlığı Güvence Altına Aldı

New York yetkilileri, Brooklyn Bölge Savcılığı Ofisi, New York Eyalet Başsavcılığı Ofisi ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir operasyonla, Rusça konuşan vatandaşları hedef alan çok katmanlı bir kripto para dolandırıcılığı çetesini çökertti. Operasyon kapsamında, 140.000 dolar değerinde dijital varlık ele geçirilirken, şebeke ile bağlantılı kripto hesaplarında bulunan 300.000 dolarlık ek bir miktar donduruldu.

Dolandırıcılar, sosyal medya platformlarında şüpheli yatırım planlarını tanıtan ve bilinmeyen kripto yatırımcılarını hedef alan kötü niyetli bir reklam ağı işletiyordu. "Black Hat" reklamcılığı olarak bilinen bu dolandırıcılıkla ilgili soruşturma, NYDFS'nin sahte bir web sitesi olan WhalesTrade.com'un sahte bir BitLicense sertifikası sergilediğini tespit etmesiyle Ekim 2024'te başladı. Site, mağdurları yüksek getirili yatırım fırsatları vaadiyle kripto para göndermeleri için kandırmak amacıyla kullanılan daha geniş bir dolandırıcılık platformları ağına kadar izlendi.

Kullanılan platformların çoğu, Rusça dilinde reklamlar kullandı ve güven kazanmak için tanınmış kişilerin kimliğine büründü. Mağdurlar reklamlara tıkladıktan sonra, dolandırıcılar iletişimi WhatsApp ve Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarına taşıyarak meşru yatırım etkileşimi yanılsaması yarattı. İlk yatırımlar, mağdurları daha fazla para göndermeye teşvik etmek için şişirilmiş getirileri gösteren sahte hesap özetleriyle karşılandı. Kullanıcılar fonlarını çekmeye çalıştıklarında, engellendiler veya sahte çekim ücretleri ve vergiler ödemeleri istendi. Sonunda, dolandırıcılar iletişimi tamamen kestiler ve ortadan kayboldular.

300'den fazla mağdur tespit edildi ve sadece Brooklyn'de tahmini kayıplar 1 milyon doların üzerinde. Yetkililer, Facebook'un ana şirketi Meta'nın, soruşturma konusunda uyarıldıktan sonra dolandırıcılıkla bağlantılı 700'den fazla Facebook hesabını kapattığını bildirdi. Yetkililer ayrıca, şüphelenmeyen yatırımcıları cezbetmek için kullanılan 100'den fazla dolandırıcı alan adı ve 17 kayıt şirketi ağını da dağıttı. Dolandırıcılar, Facebook'un reklam kısıtlamalarını aşmak için Vietnam merkezli "Black Hat" reklamcıları işe aldı ve çalıntı kripto ile ödeme yaparak yanıltıcı reklamlar yayınlattı. Yetkililer, dolandırıcıların kampanyayı finanse etmek için Bitcoin'i Vietnam para birimine çevirdiğini tespit etti ve bunun üzerine ilgili hesaplarda 300.000 doların dondurulması kararı alındı.

Bu dava, dijital reklamcılığı kripto yatırımcılarından çalmak için silah olarak kullanan bir dizi dolandırıcılığın sadece bir örneği. 2024'ün başlarında, Whales Market ve Revoke Cash gibi platformların sahte versiyonları, kullanıcıları cüzdanlarını kimlik avı sitelerine bağlamaya kandırarak Google'da sponsorlu bağlantılar olarak göründüğünde benzer taktikler görüldü. Bazı durumlarda, güvenilir hizmetler bile neredeyse aynı alan adlarıyla taklit edilerek, kötü niyetli komut dosyaları aracılığıyla kullanıcı fonları boşaltıldı. Google ve Meta gibi şirketlerin bu tür istismarları engelleme çabalarına rağmen, sahte reklamlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, yetkililerin hızlı müdahalesiyle dolandırıcıların faaliyetleri engellendi ve mağdurların bir kısmı için kaybın önüne geçildi. Ancak, internet ortamında artan dolandırıcılık vakaları, kullanıcıların ve yatırımcıların dikkatli olmasını ve şüpheli durumlara karşı uyanık olmasını gerektiriyor.