Kripto Araştırmacısı, Hyperliquid Balinasını Eski BitForex CEO'su ile İlişkilendirdi

Kripto araştırmacısı Eye tarafından yapılan bir zincir üstü soruşturma, 100.000'den fazla Bitcoin kontrol eden gizemli Hyperliquid balinasını, dolandırıcılık skandalına karışan, artık faaliyet göstermeyen BitForex'in eski CEO'su Garrett Jin ile ilişkilendirdi. Araştırmacı, balinanın ana cüzdanı ereignis.eth'in, doğrudan Jin'in doğrulanmış X (Twitter) hesabına (@GarrettBullish) yönlendiren başka bir ENS adı olan garrettjin.eth ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Eye, "Ereignis.eth ('Almanca'da 'olay' anlamına gelir) ENS adı, onu Hyperliquid/Hyperunit'te büyük ölçekli operasyonların arkasındaki aktör olarak tanımlayarak, bu cüzdanla olan bağlantısını teyit ediyor" diye yazdı. Cüzdan etkinliği ayrıca, Jin'in staking sözleşmelerine yapılan transferler ve daha önce Huobi (HTX) gibi bağlantısı olduğu borsalar tarafından finanse edilen adresler dahil olmak üzere bilinen iş anlaşmalarıyla da eşleşti.

Dahası, balinanın cüzdanı, BitForex ile ilgili adreslere ve 735 milyon dolarlık bir Bitcoin (BTC) açığa satma dahil olmak üzere büyük işlemleri başlatmak için kullanılan Binance mevduatlarına geri izlenebilen fonlar aldı ve gönderdi. BitForex'in dolandırıcılıkla suçlandığı belirtiliyor. Jin, 2017'den 2020'ye kadar BitForex'i yönetti. Borsa daha sonra işlem hacimlerini tahrif etmekle suçlandı ve Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı tarafından kayıtsız faaliyet gösterdiği için işaretlendi. 2024'te BitForex, sıcak cüzdanlarından 57 milyon dolar kaybetti, para çekme işlemlerini dondurdu ve sonuç olarak ekibinin Çin'de gözaltına alınmasından sonra kapandı. Hong Kong'un SFC'si daha sonra şüpheli dolandırıcılık için bir uyarı yayınladı ve kullanıcılar milyonlarca geri alınmayan fon talep etti.

BitForex'in çöküşünün ardından Jin, WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) ve GroupFi (2023) dahil olmak üzere çeşitli girişim kurdu. Bu projelerin çoğu o zamandan beri inaktif hale geldi. 2024'te, araştırmacıların şüpheli fonları dahil etmek için kullanıldığı iddia edilen kurumsal Ethereum staking platformu olan XHash.com'u başlattı. İddialar ortaya çıktıktan sonra, Jin'in XHash'i sosyal medya biyografisinden kaldırdığı bildirildi, ancak Telegram hesabında görünür durumda kaldı.

Ancak, herkes bu iddialara ikna olmadı. Kripto analisti Quinten François, Hyperliquid balinasını eski BitForex CEO'su ile ilişkilendiren iddialar konusunda şüphelerini dile getirerek, kanıtların çok uygun olabileceğini savundu. "Neden doğrudan piyasa manipülasyonu cüzdanlarına ve diğer suçlar için cüzdanlara bağlanan bir cüzdanda X hesabınıza giden bir .eth adına sahip olasınız ki?" diye yazdı, bu tür bir kurulumun "doğru olmak için çok basit göründüğünü" de sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, araştırmalar, Hyperliquid'in büyük bir balinasının eski BitForex CEO'su ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlantı, geçmişte dolandırıcılık iddialarıyla anılan ve şu anda aktif olmayan bir borsanın eski yöneticisi ile yeni bir platform arasında olası bir ilişkiyi işaret ediyor. Ancak bazı analistler, bu iddiaların kanıtlarının basitliği nedeniyle şüphelerini koruyor.