Kapanmasına Rağmen eXch Kripto Mikseri, Kara Para Aklamaya Devam Ediyor mu?

Kripto para karıştırma hizmeti eXch, Bybit'ten çalınan milyonlarca dolarlık fonun aklanmasında rol oynamasıyla ün kazanmıştı. Ancak Nisan ayı sonunda kamuoyuna kapatıldığını duyurmasına rağmen, perde arkasında faaliyetlerine devam ediyor gibi görünüyor. Blockchain analiz firması TRM Labs'deki analistler, eXch'in hala karıştırıcılar ve gizlilik hizmetleri de dahil olmak üzere iş ortaklarına uygulama programlama arayüzü (API) erişimi sağladığını belirten bir rapor yayınladı. TRM, devam eden kara para aklama davranışlarını gösteren zincir üstü aktiviteler gözlemledi, özellikle de karışık havuz altyapısıyla bağlantılı.

Analistler, eXch'i 300.000 doların üzerinde çocuk istismarı materyaliyle ilgili fonlara doğrudan maruz kalması da dahil olmak üzere önemli suç faaliyetleriyle ilişkilendirdiğini belirtti. eXch'in, işlem parçalama amacıyla tasarlanan karışık havuz mekanizması, araştırmacılar için kırmızı bayraklar oluşturuyor. TRM Labs, karışık bir havuzda, "alınan ve gönderilen tüm işlemlerin karıştırıldığını ve belirli adreslerin arkasında kaç kişi olduğunun tespitinin imkansız olduğunu ve izlenebilirliğin son derece zorlaştığını" açıkladı. Analistler, bu şeffaflık eksikliğinin, yasa dışı mevduatların meşru para çekme işlemleriyle ilişkilendirilebilmesi nedeniyle risk değerlendirmelerini karmaşıklaştırdığını ekledi.

eXch'in ekibi daha önce projenin, onu kapatmayı ve muhtemelen kara para aklama ve terörizm nedeniyle kilit kişileri yargılamayı amaçlayan "transatlantik bir operasyonun" hedefi haline geldiğini söylemişti. Elliptic gibi blockchain analiz firmaları, eXch'i kara para aklama sürecinde kilit bir merkez olarak işaret etti. Bybit'in soğuk cüzdanından 21 Şubat'taki hırsızlıkta 400.000'den fazla Ethereum (ETH) çalındıktan sonra, Lazarus Group, çalınan varlıkların kökenini gizlemek için eXch dahil olmak üzere merkeziyetsiz borsalar, zincirler arası köprüler ve gizlilik araçlarından oluşan bir ağ kullandı.