Kanada Polisi, KYC Doğrulaması Yapmayan Kripto Borsası TradeOgre'ye El Koydu

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), KYC (Müşterini Tanı) doğrulaması yapmayan kripto borsası TradeOgre'ye el koydu ve 40,6 milyon dolar değerinde kripto varlığına el koydu. RCMP, bunun Kanada tarihindeki en büyük kripto para ele geçirmesi olduğunu duyurdu. Borsa, Kanada'nın mali istihbarat kurumuyla kayıt olmamak ve suç amaçlı para aklama için kullanıldığı iddia edildi.

TradeOgre'nin web sitesi aylardır kapalıydı ve kullanıcılar varlıklarını kendilerinin saklaması konusunda uyarıldı. RCMP'ye göre bu, Kanada kolluk kuvvetleri tarafından bir kripto para borsasının ilk kez sökülüşüydü. Soruşturmanın Haziran 2024'te Europol'dan gelen bir ipucuyla başladığı belirtildi. RCMP, platformun Finansal İşlemler ve Rapor Analiz Merkezi (FINTRAC) ile kayıt olmadığını ve kullanıcılarını tanımlamadığını iddia etti.

RCMP, TradeOgre'deki işlemlerin çoğunun suç kaynaklı olduğuna inanıyor ve bu tür platformların kimlik tespiti gerektirmemesinin, suç örgütlerinin para aklamak için kullandığı bir yöntem olduğunu belirtti. Ancak, birçok borsa KYC kontrolleri uygulamadan çalışıyor. RCMP, soruşturmanın devam ettiğini ve platformdaki işlem verilerini analiz edeceğini bildirdi.

TradeOgre, özellikle gizlilik odaklı, düşük değerli kripto paraları listelemesiyle popülerdi. Kullanıcılar, RCMP'nin eylemlerini eleştirdi ve platformu kullananların çoğunun suçlu olmadığını savundu. Kullanıcılar, RCMP'nin masum kullanıcılardan para çaldığını iddia etti. Firo'nun kurucu ortağı, RCMP'nin yasal kaynaklardan elde edilen kripto paralarla ne yapacağını sorguladı ve bunun masum kullanıcıların mallarını çalmak olduğunu belirtti.

Varlıkların geri kazanımı zor ve masraflı olabilir. ABD hükümetinin BTC-e borsasına el koyması örnek gösterilerek, bu tür taleplerin prosedürel olarak karmaşık olduğu belirtildi. Ayrıca, etkilenenlerin varlıklarını kanıtlamak için kapsamlı dokümantasyon sağlaması gerektiği ve varlıkların değerlemesi konusunda sorunlar yaşanabileceği ifade edildi.

Sonuç olarak, Kanada polisi tarafından yapılan bu hamle, kripto para borsalarının düzenlemelerle nasıl karşı karşıya kaldığını ve kullanıcıların fonlarının güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Kullanıcıların, bu tür durumlarda haklarını korumak için dikkatli olmaları ve varlıklarını güvence altına almaları önemlidir.