Huione Group'un ABD Finans Sisteminden Kesilmesi Önerisi

ABD Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Kamboçyalı Huione Group'u 'birincil kara para aklama endişesi' olarak etiketleyerek Amerikan bankacılık sistemine erişimini engelleme önerisinde bulundu. Önerge, ABD finans kuruluşlarının Huione Group için herhangi bir muhabir veya ödeme yoluyla hesap açmasını veya sürdürmesini engelleyecek.

FinCEN'e göre, şirket doğrudan ABD'de bankacılık yapmasa da, denizaşırı ülkelerdeki şirketler aracılığıyla faaliyet gösteriyor ve bu da şirkete Amerikan finans sistemine dolaylı erişim sağlıyor. Yetkililer, bu erişimin, Kuzey Kore'nin Lazarus Group'u için çalınan kripto paraların aklanması da dahil olmak üzere, büyük siber suç operasyonlarını sessizce desteklemesine olanak sağladığını belirtiyor. Grup, Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında, özellikle 'domuz kesimi' gibi çevrimiçi dolandırıcılıklarla bağlantılı en az 4 milyar dolar yasa dışı fon hareket ettirmekle suçlanıyor.

En büyük endişelerden biri, Huione'un operasyonlarını desteklemek için tasarlanmış geniş bir iş ağı kurmuş olmasıdır. Bu ağa, bir ödeme hizmetleri firması olan Huione Pay, sanal bir varlık platformu olan Huione Crypto ve yakın zamanda Haowang Guarantee olarak yeniden adlandırılan, tartışmalı bir Telegram tabanlı pazar yeri dahildir. FinCEN ayrıca, ABD dolarına bağlı ancak dondurulmasını zorlaştıran bir şekilde tasarlanan Huione'un stablecoin'i USDH'ye de dikkat çekti. Yetkililer, bunun gözetimden kaçmak ve yasa dışı fonları sessizce itibarî para birimine yönlendirmek için kullanıldığına inanıyor. Tether, Temmuz 2024'te Huione hesaplarıyla bağlantılı yaklaşık 30 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu ve bu durum USDH'nin piyasaya sürülmesine yol açmış olabilir.

Önerilen kural, yürürlüğe girmeden önce 30 gün boyunca kamuoyunun yorumlarına açık olacak. Blockchain adli tıp firması Elliptic, Temmuz 2024'te Huione hakkında uyarıda bulunarak, şirketi Güneydoğu Asyalı siber suçlular için merkezi bir merkez olarak nitelendirdi. Rapor, şirketin pazar yerini, binlerce Telegram kanalında kara para aklama hizmetleri, dolandırıcılık web sitesi araçları ve hatta insan kaçakçılığıyla ilgili hizmetler sunan türünün en büyüğü olarak tanımladı. Platformun mobil uygulaması, suçlamaların ardından Ocak ayında Google Play Store'dan kaldırıldı, ancak Apple App Store'da hala aktif.

Sonuç olarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın Huione Group'u finans sisteminden kesme önerisi, şirketin yasa dışı faaliyetlerini engelleme ve siber suçla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.