Hong Kong'da 15 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi

Hong Kong yetkilileri, yaklaşık 118 milyon HK$ (15 milyon ABD doları) değerinde yasa dışı fonu işlediği iddia edilen sınır ötesi bir kripto kara para aklama şebekesini başarıyla çökertti. Ticari Suç Bürosu liderliğindeki eş zamanlı baskınlar sonucunda 20 ila 40 yaşları arasında dokuz erkek ve üç kadın tutuklandı.

Operasyon kapsamında 1.05 milyon HK$ nakit, 560'tan fazla banka kartı, çok sayıda iletişim cihazı ve finansal doküman ele geçirildi. Soruşturmacılar, suç örgütünün 2023 ortasından itibaren anakaradan vatandaşları, Hong Kong genelindeki geleneksel ve dijital finans kurumları ile sahte bankacılık ilişkileri kurmaları için sistematik olarak işe aldığını ortaya çıkardı. Bu hesapların, çeşitli dolandırıcılık operasyonlarından elde edilen suç gelirleri için bir kanal olarak işlev gördüğü belirtildi.

Tutuklananlar arasında, operasyonun birincil organizatörleri olarak tanımlanan iki Hong Kong sakini ve şema için hesap cephesi olarak hizmet verdiği iddia edilen on anakaralı Çin vatandaşı bulunuyordu. Örgütün, 550'den fazla yerel banka hesabı ve kripto işlemi aracılığıyla yaklaşık 118 milyon HK$ aktardığı tahmin ediliyor. Soruşturmacılar, bu aklanan varlıkların 10 milyon HK$’sının 58 belgelenmiş dolandırıcılık vakasıyla bağlantısını tespit etti ve mağdurların toplamda 43.2 milyon HK$ zarara uğradığı bildirildi.

Suç örgütünün, 2024 başından itibaren Mong Kok'taki bir konutta faaliyet merkezi kurduğu ve bu merkezin, sahte transferleri işlemek için talimat bekleyen anakaralı çalışanlara barınma sağladığı belirtildi. Yetkililer, yasa dışı finansal faaliyetler için bankacılık kimlik bilgilerini sağlayan bireylere karşı iyileştirilmiş cezai yaptırımlar uygulanmasını savunuyor. Mevcut Hong Kong düzenlemelerine göre, kara para aklama suçlarından hüküm giyenler, 14 yıla kadar hapis cezası ve 5 milyon HK$’a kadar para cezası alabiliyor.

Sonuç olarak, Hong Kong'da ve dünya genelinde kripto suçları ve dolandırıcılıklar artış gösteriyor. Yetkililer, bu tür faaliyetlerle mücadele etmek için soruşturmalarını sıkılaştırmaya devam ediyor.