Hong Kong Polisi, Kripto Kullanarak 15 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Şebekesini Çökertti

Hong Kong polisi, kripto para birimlerini kullanarak 15 milyon dolarlık kara para aklayan uluslararası bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi tutuklandı. Yerel haber kaynaklarına göre, şebeke, yaklaşık 118 milyon Hong Kong doları (15 milyon dolar) aklamak için kripto para birimlerini ve 500'den fazla kukla banka hesabını kullandı. Şebeke, 15 Mayıs'ta çökertildi ve Çin ana karası ile Hong Kong'da dokuz erkek ve üç kadın tutuklandı.

Şüphelilerin, dolandırıcılık vakalarından elde edilen geliri almak üzere başkalarını banka hesabı açmaya teşvik ettiği ve daha sonra bu fonları yasa dışı kazancı aklamak amacıyla kripto para borsalarında kripto para birimlerine dönüştürdüğü iddia ediliyor. Suç örgütü, kara para aklama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için Hong Kong'un Mong Kok semtinde bir konut birimi kiraladı. Aklanan 15 milyon doların 1,2 milyon dolardan fazlasının 58 ayrı dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Polisin 15 Mayıs'ta yaptığı gözetleme sonucu, iki kişinin Mong Kok'taki şebekenin merkezinden ayrıldığı ve biri bankayı, diğeri ise ATM'yi ziyaret ettikten sonra Tsim Sha Tsui semtindeki bir kripto para borsasında nakdi kriptoya dönüştürmeye çalıştığı tespit edildi. Polis, her iki kişiyi de olay yerinde tutukladı ve fonlar aklanmadan önce yaklaşık 770.000 Hong Kong doları (98.540 dolar) nakit ele geçirdi. Yaşları 20 ile 41 arasında değişen diğer 10 kişi de kısa süre sonra tutuklandı. Polis ayrıca yaklaşık 1,05 milyon Hong Kong doları (134.370 dolar) nakit, 560'tan fazla ATM kartı, çok sayıda cep telefonu, banka belgeleri ve kripto para işlemleriyle ilgili kayıtlar ele geçirdi.

Hong Kong'un Ticari Suçlar Bürosu Kıdemli Müfettişi Tse Ka-lun, kişilerin genellikle çalınan fonları aklamak için arkadaşlarından ve ailelerinden banka hesapları kullandığını belirtti. Hong Kong'da 2024'te dolandırıcılık raporlarında bir önceki yıla göre %12'lik bir artış görüldü ve yetkililer dolandırıcılıkla ilgili 10.000'den fazla tutuklama gerçekleştirdi. Bu tutuklamaların yaklaşık %73'ü, kukla banka hesabı sahibi olan kişileri içeriyordu. Bu operasyon, Hong Kong'un yerel yeniliği desteklemek, tüketicileri korumak ve kendini bir kripto merkezi olarak konumlandırmak için kripto düzenleyici çerçevesini uygulamaya devam etmesiyle aynı zamana denk geliyor.

Sonuç olarak, Hong Kong polisi, kripto para birimlerini kullanarak kara para aklayan büyük bir şebekeyi çökertti. Bu olay, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının bir örneği olarak öne çıkarken, Hong Kong'un kripto düzenlemeleri konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor.