Hint Polisi, İş İnsanına Karşı 31 Milyon Dolarlık Bitcoin İddiasıyla Dava Açtı

Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (ED), iş insanı Raj Kundra'yı, merhum kripto dolandırıcılık ustası Amit Bhardwaj'dan aldığı iddia edilen 150.47 crore (31 milyon dolar) değerindeki 285 Bitcoin'i aklamakla suçladı. Soruşturmacılar, Kundra'nın kanıtları gizlediğini, Ukrayna'daki başarısız bir madencilik anlaşmasından sonra kripto para birimini elinde tuttuğunu ve eşi oyuncu Shilpa Shetty ile yaptığı işlemler yoluyla yasa dışı fonları gizlediğini söylüyor.

Dava, Kundra'yı 2015 ile 2018 arasında 8.000'den fazla yatırımcıyı 80.000 Bitcoin dolandırarak mağdur eden Hindistan'ın en büyük kripto Ponzi şemalarından biriyle ilişkilendiriyor.

Önleme Yasası mahkemesine sunulan iddianamede, Kundra'nın önemli kanıtları gizlediği ve kripto para birimini teslim etmediği belirtiliyor. ED, Kundra'nın suç gelirlerine sahip olduğunu ve suç faaliyetleri yoluyla elde edilen fonları gizlemek için oyuncu eşi Shilpa Shetty ile piyasa altı oranlarda işlemler yaptığını iddia ediyor. Ajans, suç gelirlerini katmanlayarak ve bunları yasal fonlar olarak göstererek yasal işlemleri engellediğini iddia ediyor.

Para aklama davası, GainBitcoin ve ilgili platformları işleten Variable Tech Private Limited ve Bhardwaj ailesine karşı yapılan polis şikayetlerinden kaynaklanıyor. ED'ye göre, destekçiler yatırımcılara Bitcoin (BTC) madenciliği yoluyla büyük getiriler vaat etti, ancak bunun yerine onları dolandırdılar ve çalınan Bitcoin'i belirsiz çevrimiçi cüzdanlarda gizlediler.

Kundra, Ukrayna'da bir Bitcoin madencilik çiftliği kurmak için Amit Bhardwaj'dan 285 Bitcoin aldı. Anlaşma gerçekleşmeyince, Kundra'nın kripto para birimini orijinal şema operatörlerine iade etmek yerine elinde tuttuğu iddia ediliyor. ED, Kundra'nın işlemde sadece bir aracı olduğu yönündeki iddialarını reddetti.

İddianamede, Kundra'nın yedi yıl sonra beş belirli dilimde alınan Bitcoin'lerin tam sayısını hatırlama becerisinin "onun gerçekten de faydalanıcı sahibi olarak Bitcoin'lerin alıcısı olduğu gerçeğini sağlamlaştırdığı" belirtiliyor. Müfettişler, "Term Sheet" başlıklı anlaşmanın doğrudan Kundra ve Mahendra Bhardwaj arasında imzalandığını tespit etti. ED, bu kanıtın Kundra'nın kripto para transferinde bir aracıdan ziyade ana taraf olduğunu kanıtladığını belirtti.

2018'den bu yana, Kundra, 285 Bitcoin'in transfer edildiği cüzdan adreslerini sağlayamadı ve kurtarma çalışmalarını engelledi. Bunu, ilk açıklamasından kısa bir süre sonra iPhone X'inde meydana gelen hasara bağladı ve ED bunu kanıtları yok etme girişimi olarak yorumladı. Ajans, Kundra'nın, söz konusu kripto para biriminin önemli değerine rağmen, aracılık iddialarını destekleyecek "herhangi bir temel belge kanıtı" sağlayamadığını kaydetti.

Amit Bhardwaj, 2015 ile 2018 arasında Hindistan'ın en büyük kripto para Ponzi şemalarından birini işletmiş ve 8.000'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 80.000 Bitcoin (yaklaşık 6.600 crore) toplamıştı. Şema, GainBitcoin, GBMiners ve GB21 platformları aracılığıyla faaliyet gösterdi ve daha sonra çöktü. İddianamede, iş insanı Rajesh Satija da davada sanık olarak yer alıyor.

Sonuç olarak, Hindistan'daki yetkililer kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık iddialarına karşı mücadeleye devam ediyor ve bu dava kripto para birimi dünyasında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini vurguluyor.