Hindistan'dan Kripto Para Soruşturması: Mudrex ve Instadapp Baskınları

Hindistan'ın finansal suçlarla mücadele kurumu İcra Müdürlüğü (ED), kripto para sektörünü sarsan büyük bir operasyona imza attı. Yapılan açıklamaya göre, Mudrex ve Instadapp gibi önemli blokzincir girişimleriyle bağlantılı adreslerde arama ve incelemeler gerçekleştirildi. Soruşturmanın merkezinde, 5.000 crore (yaklaşık 525 milyon dolar) tutarındaki izinsiz sınır ötesi finansal işlemler yer alıyor.

Yetkililer, Mudrex ve Saber.money platformlarının arkasındaki RPFAS Technologies şirketinin, yetkili havale kanalları dışına çıkarak USDT ve USDC gibi stabilcoinler aracılığıyla yurtdışına para çıkışı yaptığını iddia ediyor. Bu işlemlerin hacminin 4.600 crore'u aştığı tahmin ediliyor. Öte yandan, merkeziyetsiz finans protokolü Instadapp ise yaklaşık 40 milyon dolarlık yabancı para mevzuatı ihlali suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Soruşturma kapsamında, vergi cenneti olarak bilinen bölgelerdeki aracı şirketlerin ve çoklu imza (multisig) cüzdanlarının kullanıldığı, elde edilen gelirlerin ise yazılım danışmanlık ücreti adı altında Hindistan'a sokulduğu öne sürüldü. Binance ve Bybit gibi küresel borsaların da işlemler için kullanıldığı belirtilirken, yetkililer incelemelerin henüz ön aşamada olduğunu ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.