Hindistan'da Kripto Para Vurgunu Davasında 14 Kişiye Ömür Boyu Hapis Cezası

Hindistan'da bir yolsuzlukla mücadele mahkemesi, 2018 yılında Surat merkezli bir iş insanından kripto para gasp edilmesiyle ilgili davada, aralarında 11 polis memuru ve eski bir Bharatiya Janata Partisi (BJP) Meclis Üyesi'nin de bulunduğu 14 kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ahmedabad'daki Özel Yargıç B.B. Jadav tarafından Cuma günü verilen karar, grubun suç örgütü kurmak, fidye için adam kaçırmak, yasa dışı gözaltına alma ve saldırıdan suçlu bulduğunu ortaya koydu.

Hüküm giyenler arasında eski Amreli bölgesi polis şefi Jagdish Patel ve eski MLA Nalin Kotadiya da bulunuyor. Eski IPS memuru Patel dahil olmak üzere 11 polis memurunun tamamı, kamu görevlileri tarafından yapılan görevi kötüye kullanmaktan Yolsuzluğu Önleme Yasası uyarınca da suçlu bulundu. Dava, yatırım yaptığı 900 milyon dolarlık şirket kapanmasının ardından BitConnect geliştiricisi Dhaval Mavani'den Bitcoin (BTC) şeklinde kaybettiği yatırımının bir kısmını geri aldığı bildirilen iş insanı Shailesh Bhatt etrafında dönüyor. Kotadiya ve üst düzey memurların, Bhatt'ın bazı yatırımlarını geri kazanmayı başardığını öğrenmelerinin ardından, kriptoyu ele geçirmek için bir komplo hazırladığı iddia edildi. 11 Şubat 2018'de Bhatt kaçırıldı ve Gandhinagar yakınlarındaki Keshav Çiftliği'nde yasa dışı olarak tutuldu. Kaçırma, Amreli yerel suç şubesi müfettişi Anant Patel tarafından yönetildi ve çok sayıda memuru içeriyordu.

Bhatt'ın Mavani'den 752 Bitcoin aldığına ve bunların 176'sını ortağı Kirit Paladiya ile sakladığına dair bir itirafta bulunmaya zorlandığı bildirildi. Kalanlar yaklaşık 5 milyon dolara satıldı. Bhatt, yalnızca Bitcoin'in bir kısmını ve 3,6 milyon dolar nakit transfer etmeyi kabul ettikten sonra serbest bırakıldı. Anlaşma başarısız olunca, sanıklar Bhatt'ı Paladiya'nın cüzdanından 34 Bitcoin satmaya zorladı ve bu da 150.000 dolarlık bir gasp ile sonuçlandı. Bhatt daha sonra İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu ve bu da bir ceza soruşturmasına ve 15 kişinin tutuklanmasına yol açtı. Özel kamu savcısı Amit Patel liderliğindeki savcılık, yargılama sırasında 173 tanık sundu.

Mahkeme ayrıca, Amreli SP Patel'den ele geçirilen altın süs eşyalarının müsaderesine ve Mumbai'deki Darphane Müdürü'ne devredilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz hafta, Taylandlı yetkililer, bir çağrı merkezi çetesinin 50 milyon dolardan fazla değerindeki kripto paraları altına dönüştürmesine yardım etmekle suçlanan Güney Koreli bir adamı tutukladı.

Sonuç olarak, Hindistan'daki bu dava, kripto paraların suç faaliyetlerinde nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor ve yetkililerin bu tür suçlarla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.