Hindistan Vergi Dairesi, Binance'deki Kripto İşlemlerini Gizleyen Yüksek Gelirli Kişilere Karşı Operasyon Başlattı

Hindistan Vergi Dairesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'de yapılan işlemleri gizlediği iddia edilen yüzlerce yüksek gelirli kişiye karşı ülke çapında bir operasyon başlattı. Merkezi Doğrudan Vergiler Kurulu (CBDT), 17 Ekim'e kadar büyük şehirlerdeki soruşturma birimlerine ilerleme raporları sunmaları talimatını verdi. Hedeflenenler arasında, Hindistan'ın yüksek kripto vergilerinden kaçmak için Binance gibi denizaşırı platformları ve eşler arası (P2P) transferleri kullanan tüccarlar bulunuyor. Bu operasyon, hükümetin veri odaklı uyumluluk araçlarının, kripto ifşasındaki uzun süredir devam eden boşlukları nasıl kapattığını ve Hintli dijital varlık sahipleri için anonimlik çağının sonuna gelindiğini gösteriyor.

Vergi yetkilileri, 2022-23 ile 2024-25 yılları arasında Binance'de kripto ticareti yapan 400'den fazla yüksek gelirli kişiyi takip ediyor. Kimliği tespit edilen kişiler, kripto karı üzerinden vergi kaçırdı ve birçoğu dünyanın en büyük kripto para borsasında cüzdanlarında tutulan dijital varlıkları beyan etmedi. CBDT, farklı şehirlerdeki soruşturma birimlerine 17 Ekim'e kadar eylemlerini bildirmeleri talimatını verdi. Birçok tüccar, Hindistan'ın ağır kripto vergilendirmesinden kaçabileceklerini umarak Binance gibi denizaşırı platformları kullandı. Bu, her satıştan %1 oranında kaynakta kesinti ve çeşitli vergi rejimleri altında %33 ila %42 arasında değişen toplam kâr vergilerini içeriyor.

Vergi dairesi müfettişleri, Hindistan'daki alıcı ve satıcıları eşleştiren ve ödemeleri yerel banka hesapları, Google Pay veya nakit yoluyla işlenen Binance üzerindeki P2P işlemlerini inceliyor. Mumbai merkezli yeminli mali müşavir Siddharth Banwat, vergi dairesinin gelir vergisi beyannamesi verme sırasında uygun raporlamayı teyit eden bir celp çıkarma yetkisine sahip olduğunu belirtti. Agresif pozisyon alan ve gelir beyan etmeyen vergi mükellefleri, ek bir vergi maliyetiyle güncellenmiş beyannameler vererek bunu düzeltebilirler. Bu uygulama, Hindistan'ın sanal dijital varlıklar için güçlendirilmiş bir uyum çerçevesi olduğunu gösteriyor. Vergi yetkilileri artık kripto para borsalarından işlem verilerine erişerek, daha önce tespit edilemeyen tutarsızlıkları ve beyan edilmemiş gelirleri belirleyebiliyor.

Ashish Karundia & Co. şirketinin kurucusu Ashish Karundia, kripto tüccarlarını koruyan anonimlik perdesinin kalktığı konusunda uyardı. Sanal dijital varlıkların doğru bir şekilde raporlanmaması, 270A. Bölüm uyarınca yeniden değerlendirme veya incelemeye ve potansiyel cezalara yol açabilir. Daha ciddi olarak, Çizelge FA'dan yapılan bir ihmal, Kara Para Yasası'nı çekebilir, yüklü para cezaları ve olası kovuşturmalara neden olabilir. Karundia, vergi mükelleflerine, yaptırımlar yoğunlaşmadan önce VDA faaliyetlerinin kapsamlı bir uzlaşmasını yapmalarını ve güncellenmiş beyannameler gibi düzeltici mekanizmaları keşfetmelerini tavsiye etti. Yetkililer yaptırım eylemlerini tırmandırdığında, vergi mükellefleri uyum için sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kalabilir.

Sonuç olarak, Hindistan vergi yetkililerinin kripto para piyasasına yönelik artan denetimi, dijital varlıkların vergilendirilmesinde şeffaflığın ve uyumun önemini vurguluyor. Yüksek gelirli bireylerin, vergi kaçırmaktan kaçınmak ve potansiyel yasal sonuçlardan korunmak için kripto işlemlerini doğru bir şekilde raporlamaları gerekiyor.