Hashflare Kurucularına ABD'den 'Kendini Sürgün Et' Mektubu

Kripto madencilik hizmeti Hashflare'in kurucularını temsil eden bir avukat, ikilinin ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan (DHS) aldığı "kendini sürgün et" mektuplarının ardından ceza davalarının nasıl ilerleyebileceğine değindi. 11 Nisan'da ABD Batı Washington Bölge Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruda, Hashflare'in kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turogin, Trump yönetimi tarafından toplu sınır dışı etme çabalarının bir parçası olarak "Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmeleri" talimatını içeren bir DHS mektubu aldıklarını bildirdi. Hükümetin mektubu, Potapenko ve Turogin'in kefalet koşulları kapsamında seyahatlerini kısıtlayan Yargıç Robert Lasnik'in talimatlarıyla çelişiyordu.

Şubat ayında, Estonyalı vatandaşlar, yetkililerle yapılan bir anlaşmanın parçası olarak dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. 2015 ve 2019 yılları arasında, ikili, Hashflare kullanıcılarını 550 milyon dolardan fazla dolandırmaktan sorumluydu. Ayrıca 2017'de Polybius adında bir dijital banka kuracaklarını iddia ederek yatırımcılardan 25 milyon dolar topladılar. Bu şirket hiçbir zaman kurulmadı.

Ekim 2022'de suçlanan Potapenko ve Turogin, Mayıs 2024'te ABD'ye iade edilmeden önce Estonya'da tutuklandı. Her ikisi de Temmuz 2024'ten beri kefaletle serbest bırakıldı, ancak hüküm giymeleri halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Avukat Mark Bini, DHS'nin kendilerini yanlışlıkla gözaltına alıp ülkeden çıkarmaya çalışması durumunda, Potapenko veya Turogin'in, DHS'nin "kendi kendine sınır dışı etme" eylemini bir yıl süreyle ertelediğini belirten mektupları her zaman yanlarında taşıdıklarını belirtti. İkili hala hapis cezası alabilirken, Potapenko, Turogin ve Hashflare, kullanıcılara 400 milyon dolarlık kripto ödeme iade etti ve "hükümetin 2022'de dondurduğu varlıklardaki çıkarlarından vazgeçmeyi kabul etti."

Sonuç olarak, avukatlar, Yargıcı DHS'den yana tavır almaya ve müvekkillerinin ailelerinin yanına, Estonya'ya 'kendilerini sınır dışı etmelerine' izin vermeye ikna etmeye çalışacaklar. Çünkü Hashflare müşterilerine gerçek bir mali zarar olduğuna inanmıyorlar.