Güney Kore'nin Kripto Sektörü, Önerilen AML Düzenlemelerine Karşı Uyarıda Bulundu

Güney Kore'deki kripto sektörü, önerilen kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemelerinin yerel borsalar üzerinde büyük baskı yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), Güney Kore'nin AML planının, borsaların raporlarını 63.000'den 5.4 milyona çıkarabileceği konusunda uyardı. Bu düzenleme, 10 milyon wonun üzerindeki denizaşırı bağlantılı kripto transferlerini otomatik olarak şüpheli işlem olarak işaretleyecek.

DAXA, bu değişikliklere ilişkin yorumlarını Güney Kore'nin kamu mevzuatı inceleme sistemi aracılığıyla sundu. Yorumlar, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax dahil olmak üzere 27 kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısının görüşlerini yansıtıyordu. DAXA, önerilen düzenlemenin, şüpheli işlem raporlarını büyük borsalarda geçen yılki 63.408 vakadan 5.445.133 vakaya çıkarabileceğini belirtti. Bu, 85 katlık bir artış anlamına geliyor ve günlük operasyonlarda yönetilmesi zor olabilir.

Grup ayrıca, müşteri bilgilerinin doğruluğunu doğrulama yükümlülüğüne de karşı çıktı. Mevcut yasanın zaten müşteri kimlik kontrollerini gerektirdiğini, ancak yeni kuralın, ana statü tarafından açıkça desteklenmeyebilecek başka bir adım eklediğini savundu. DAXA, müşteri doğrulama başarısızlıklarının kripto firmaları için işin askıya alınmasına yol açabileceğini, diğer finans kuruluşlarının ise daha düşük cezalarla karşılaşabileceğini belirtti. Bu durumun finans sektörleri arasında eşitsiz bir muamele yarattığını savundu.

Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal İstihbarat Birimi, değişiklikleri Mart ayında önerdi. Kamuoyu duyurusu süreci 11 Mayıs'a kadar devam ediyor. Kurallar, yasal ve düzenleyici incelemelerden geçecek. Kuralların Temmuz civarında kesinleşmesi bekleniyor. Değişiklikler, denizaşırı sanal varlık hizmet sağlayıcıları üzerinde daha net denetimler arıyor. DAXA, firmaların hangi yabancı platformların daha yüksek risk taşıdığına karar vermek için net standartlara ihtiyacı olduğu için kuralların daha fazla detaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu nokta önemli çünkü sınır ötesi kripto transferleri, Koreli düzenleyiciler için önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor.

Bu tartışma, Güney Kore borsalarının mahkemede çeşitli FIU yaptırımlarına itiraz etmesiyle aynı zamana denk geliyor. Bir mahkeme, Upbit'in operatörü Dunamu'ya karşı uygulanan üç aylık kısmi bir askıya almayı, yaptırım için kullanılan kurallardaki boşlukları tespit ettikten sonra iptal etti. Bithumb da davası devam ederken Seul İdare Mahkemesi'nin altı aylık kısmi bir askıya almayı durdurmasıyla mahkemeden rahatlama aldı. Coinone da AML eylemiyle karşılaştı. Nisan ayında FIU, Coinone'a 5,2 milyar won para cezası vermeye ve müşteri doğrulama eksiklikleri ve kayıtsız ortaklarla yapılan işlemler nedeniyle üç aylık kısmi bir iş askıya alma cezası vermeye karar verdi.