Güney Kore'de Şüpheli Kripto İşlemleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Güney Koreli yetkililer, bu yıl rekor sayıda şüpheli kripto işlemine işaret ederek, 2023 ve 2024 yıllarının toplam rakamlarını geride bıraktı. Yonhap News'in haberine göre, Mali İstihbarat Birimi (FIU) ve Kore Gümrük Servisi'nden (KCS) alınan verilere göre, yerel sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) Ocak-Ağustos 2025 tarihleri arasında 36.684 şüpheli işlem raporu (STR) bildirdi. Bu rakam, 2023'teki 16.076 ve 2024'teki 19.658'lik birleşik toplamı aştı.

Güney Kore yasalarına göre, mali kuruluşlar, casinolar ve VASP'ler, fonların suç gelirleri, kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğuna dair makul gerekçeleri olduğunda STR'ler sunmalıdır. Yetkililer, bildirilen işlemlerin çoğunluğunun yasa dışı döviz havaleleri olan "hwanchigi" ile ilgili olduğunu belirtti. Bu durumlarda, suç gelirleri denizaşırı platformlar kullanılarak kriptoya dönüştürülür, daha sonra yerel borsalara yönlendirilir ve won olarak nakde çevrilir.

2021'den Ağustos 2025'e kadar KCS, kripto bağlantılı suçları savcılara 7,1 milyar dolar değerinde sevk etti. Bunun 6,4 milyar doları (yaklaşık %90'ı) hwanchigi şemalarıyla bağlantılıydı. Mayıs ayında gümrük yetkilileri, Tether (USDT) stablecoin'ini kullanarak Güney Kore ile Rusya arasında yasa dışı olarak yaklaşık 42 milyon dolar transfer etmekle suçlanan bir yeraltı komisyoncusunu ortaya çıkardı. İki Rus vatandaşı, Ocak 2023 ile Temmuz 2024 arasında 6.000'den fazla yasa dışı işlem gerçekleştirmekle suçlandı.

Temsilci Jin Sung-joon, KCS ve FIU gibi ajansları, suç gelirlerini izlemek ve gizlenmiş havaleleri engellemek için etkili uygulamaları güçlendirmeye çağırdı. Yetkili, devlet kurumlarının yeni tür döviz suçlarına karşı sistematik karşı önlemler oluşturması gerektiğini söyledi.

Bu durum, stablecoin'ler ve dijital para birimlerinin daha hızlı ve daha ucuz ödemeler sunarken, aynı zamanda yasa dışı akışlar için yeni kanallar oluşturması nedeniyle dünya çapındaki düzenleyiciler için geniş bir politika ikilemini de ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlıklarda Piyasalar (MiCA) düzenlemesi, ihraççıların şeffaflığı sağlamak için lisans almasını gerektirerek yasa dışı sınır ötesi işlem risklerini ele alıyor ve büyük stablecoin hacimlerini sınırlandırıyor. İngiltere Merkez Bankası da dijital sterlin için bireysel sınırlamalar getirmeyi gündeme getirdi. Ancak, İngiltere kripto grupları bu yaklaşıma karşı çıktı ve bu sınırların pratikte işe yaramadığını savundu.

Sonuç: Güney Kore'deki şüpheli kripto işlem raporlarındaki artış, kripto para birimlerinin düzenlenmesi ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi konusunda küresel bir endişeyi yansıtıyor. Bu durum, düzenleyicileri, yenilikçi çözümler bulmaya ve kripto ekosistemini daha güvenli hale getirmeye teşvik ediyor.