Güney Kore Polisi, Yasa Dışı Kripto Borsası Operatörlerinden 4.4 Milyar Won Değerinde Kripto Para Ele Geçirdi

Güney Kore polisi, kullanıcı platform ücretlerinden haksız kazanç elde eden bir grup yasa dışı kripto borsası işletmecisine yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 4.4 milyar won (yaklaşık 3.2 milyon dolar) değerinde kripto para ele geçirildi. Polis, dolandırıcılık yoluyla yüzlerce milyar won topladığı iddia edilen bir çeteye baskın düzenledi.

Yetkililer, Yabancı Döviz İşlemleri Yasası ve Elektronik Finans İşlemleri Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan iki kripto borsası firması ve üç operatörü tutukladı. Polis, yaptığı açıklamada, 'Hesapların ve sanal varlıkların takibi, arama ve el koyma yoluyla, para değiştirme operatörleri ve şirketler tarafından başka birinin adına tutulan yaklaşık 12.4 milyar won değerinde mal varlığı kurtardık ve koruma altına aldık,' ifadelerini kullandı.

Baskın sırasında yetkililer, şüphelilerin kripto cüzdanlarında tuttuğu 3.2 milyon dolar değerinde Ethereum (ETH)'a el koydu. Şüphelilerin, soruşturma makamlarından saklamak umuduyla bu paraları aklamaya çalıştığı bildirildi. Grup, potansiyel müşterilerden para alarak ve bunları Nettel Pay adlı ayrı bir borsa aracılığıyla manuel olarak değiştirerek, son altı yıldır yasa dışı bir şekilde kripto borsaları işletiyordu.

Yetkililer, kayıt dışı üç para değiştiricinin, kripto para borsası dolandırıcılığı tekniklerini kullanarak toplam 943.4 milyar won işlem yaptığını doğruladı. Yasa dışı operasyondan biriken işlem hacmi yaklaşık 694.5 milyon dolara eşdeğerdi. Güney Koreli grup, platform ücretlerinden 25.7 milyar won veya yaklaşık 18.92 milyon dolar topladı. Soruşturma boyunca savcılık, dolandırıcılık mağdurlarından alınan fonların Nettel Pay'e dönüştürüldüğünü ve denizaşırı kumar sitelerinde kullanıldığını doğruladı ve soruşturma başlattı.

Şubat ayında, Güney Kore Savcıları, sanal varlıklarla ilgili suçlar için özel bir ortak soruşturma birimi kurdu. Birim, çoğunlukla savcılar ve Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetleme Hizmeti'nden finansal düzenleyicilerden oluşuyor.