Garantex'in Dondurulmuş Varlıkları: 26 Milyon Dolarlık Tether Kaybı, 15 Milyon Dolarlık Kripto Hareketi

ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulan Rus kripto borsası Garantex ile bağlantılı 26 milyon dolarlık Tether (USDT) varlığının dondurulmasının ardından, yeni bir araştırma, yaptırımın sadece buzdağının görünen yüzü olabileceğini gösteriyor.

Blockchain analiz firması Global Ledger'ın raporuna göre, Ethereum, Bitcoin ve BNB Chain ağlarında 15 milyon dolardan fazla ek rezervin dokunulmadan kaldığı ortaya çıktı. Bu varlıkların aktif olduğu ve bazı durumlarda zaten hareket halinde olduğu görülüyor. Resmi Tether dondurması, Garantex'in USDT varlıklarını hedef alırken, borsanın bunun ötesinde de bir risk taşıdığı bildiriliyor. Global Ledger'ın raporunda yazdığına göre, borsa aynı zamanda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve bir dizi başka token'ı da yönetiyordu.

Yaptırım dondurması, Almanya ve Finlandiya ile koordineli olarak Mart ayı başlarında üç gün içinde gerçekleşti. 6 Mart'ta Garantex, uygulama eylemini kamuoyuna duyurdu. Aynı gün, Garantex ile bağlantılı bir Ethereum cüzdanı aniden yeniden aktif oldu. Aylar sonra, 3,265 ETH veya yaklaşık 8,6 milyon dolar topladı. Ardından, kara para aklama süreci başladı. 22 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında, 2,25 milyon dolar değerinde ETH, Ethereum tabanlı bir miksleme protokolü olan Tornado Cash üzerinden yönlendirildi. Global Ledger, cüzdanın 844.99 ETH'yi partiler halinde miksere gönderdiğini ve izlemeyi zorlaştırdığını belirtiyor.

Bitcoin ile ilgili durum da benzerdi. Mart ayı başlarında Global Ledger, uykuda olan adreslerden 19.39 BTC'lik bir toplama tespit etti. Sonraki birkaç hafta içinde, bu sayı 30.04 BTC'ye ulaştı. TRON (TRX) ağına köprülenen ve kısmen Garantex'in olası bir halefi olan Grinex'e gönderilen 2.2 BTC de dahil olmak üzere. Global Ledger CEO'su Lex Fisun'a göre, TRON'a geçiş, ağın hızı ve düşük maliyetinden yararlanmak için alınmış hesaplanmış bir karar olabilir.

BNB Chain de sessiz ama merak uyandıran bir rol oynadı. BNB Chain'deki fonlar, Garantex'in askıya alındığını duyurduğu gün hareket etmeyi durdurdu. Ancak, yakma, takas veya para çekme olmadı. Haziran ayı itibarıyla Global Ledger, BNB tabanlı rezervlerin yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Fisun, bunun yaptırım uygulamaları için stratejik bir kör nokta oluşturduğuna dikkat çekti. Genel olarak, analiz firması Garantex bağlantılı en az 15 milyon dolarlık kriptonun ABD yaptırımının erişiminin dışında kaldığını tahmin ediyor. Bu rakam, henüz izi sürülmemiş yeni token'ları veya potansiyel gizli cüzdanları içermiyor.

Sonuç olarak, Garantex'in çok zincirli manevraları, varlıkların farklı zincirler arasında veya ABD merkezli olmayan şirketler tarafından ihraç edilen stablecoin'lere taşınması durumunda, token düzeyindeki dondurmaların etkinliğinin azaldığını gösteriyor.