FTX, KYC İhlalleri Nedeniyle 2.5 Milyar Dolarlık 392.000 Talebi Reddetti

Kripto para borsası FTX, kimlik doğrulama (KYC) sürecini tamamlamayan yaklaşık 400.000 kullanıcının taleplerini geçersiz saydı. Bu durum, 2.5 milyar doların üzerinde bir değere sahip olabilecek taleplerin iptaline yol açtı. Borsa, 3 Mart'ta sona eren bir KYC son tarihi uygulamıştı ve birçok kullanıcı bu tarihe uymadı.

ABD İflas Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruda, 392.000 talebin tamamen reddedildiği ve silindiği belirtildi. Bu taleplerin 2.300'den fazla sayfaya yayıldığı ifade edildi. İlk tahminler, doğrulanmamış taleplerin değerinin 1 milyar dolar civarında olduğunu gösteriyordu, ancak son değerlendirmeler bu rakamın 2.5 milyar doların üzerinde olabileceğini ortaya koyuyor.

Alacaklı avukatı Sunil Kavuri, etkilenen taleplerin ayrıntılarını paylaştı. Kavuri'ye göre, 50.000 doların altındaki taleplerden 655 milyon dolar, daha büyük müşteri taleplerinden ise 1.9 milyar dolar geldi. Bu rakamlar, FTX'in talep rezervi dökümünde yer alan 3.36 milyar dolarlık bir anlaşmazlık grubunun parçası.

FTX, eski yönetiminin KYC verilerini düzgün bir şekilde toplamadığını ve bunun yanlış kayıtlara ve dolandırıcılık risklerine yol açtığını belirtti. Şu anda katı KYC standartları uygulayarak, geçmişteki hataları düzeltmeyi ve kurtarılan fonların daha adil bir şekilde dağıtılmasını hedefliyor.

FTX, 30 Mayıs'ta alacaklı geri ödemelerine başlamayı planlıyor. Borsa, dağıtımlar için 11.4 milyar dolar kurtardı. Alacaklılar, Kasım 2022 varlık fiyatlarına göre tam nakit geri ödeme alacaklar. Ancak iflas süreci hala zorlu devam ediyor, çünkü FTX'in hukuk ekibi 27 kentilyondan fazla başvuru aldı ve bunların çoğu sahte veya şişirilmiş olduğu düşünülüyor.

Geçersiz taleplerin büyük hacmi gecikmelere ve karmaşaya neden oldu. FTX ekibi, ödemelerin yalnızca doğrulanmış hak sahiplerine yapılmasını sağlamaya çalışıyor. Bu süreç, kripto para biriminde güvenli kimlik doğrulamanın önemini de vurguluyor.

Sonuç olarak, FTX'in bu adımları, hesap verebilirliğe yönelik güçlü bir mesaj veriyor ve gelecekteki kullanıcıların kimlik kontrollerine uymalarını sağlayarak, kripto finansında güveni artırmayı ve yasal riskleri azaltmayı amaçlıyor.