Frankfurt Yetkilileri, 38,2 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Ele Geçirerek eXch'i Kapattı

Frankfurt yetkilileri, 38,2 milyon dolar değerinde kripto varlık ele geçirerek eXch adlı bir kripto para platformunun faaliyetlerini durdurdu. 9 Mayıs'ta yapılan resmi açıklamaya göre Frankfurt Savcılığı, kripto para değişim platformunu kapattığını ve 34 milyon euro veya 38,2 milyon dolara eşdeğer çeşitli kripto varlıklarına el koyduğunu duyurdu. Bu varlıklar arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Dash (DASH) bulunuyordu. Savcılık, bunu BKA tarihindeki "en büyük üçüncü kripto varlık ele geçirmesi" olarak nitelendirdi. Yetkililer, platformun arkasındaki ekibi ticari kara para aklamak ve suç amaçlı bir ticaret platformu işletmekle suçladı.

Tanınmış kripto araştırmacısı ZachXBT'ye göre, platform, tarihteki en büyük kripto hack'lerinden elde edilen yüz milyonlarca dolarlık fonu aklamak için kullanılıyordu. İddiaya göre, 1,5 milyar dolarlık Bybit hack'i, 1,4 milyar dolarlık Multisig hack'i, FixedFloat açığı ve Genesis Creditor'dan çalınan yaklaşık 243 milyon doların yanı sıra son birkaç yıldaki çeşitli kimlik avı dolandırıcılıklarından elde edilen fonları aklamak için kullanılmıştı. İnternet dedektifi, platformun bu hack'lerle ilgili adresleri engellemeyi ve emirleri dondurmayı defalarca reddettiğini iddia etti.

Federal Kriminal Polis Ofisi Direktörü ve Siber Suçlar Bölümü Başkanı Carsten Meywirth, büronun "milyonlarca dolarlık suç teşkil eden kripto para biriminde rekor bir miktar" elde ettiğini ve platformu etkili bir şekilde kapattığını doğruladı. Meywirth, "Yeraltı ekonomisi için kayıp riskini tüm imkanlarımızla artırmaya devam edeceğiz. Amacımız, sorumluları hesap verebilir tutmaktır," dedi.

eXch'in, hack fonlarını nasıl akladığına dair: eXch, müşterilerin kripto varlıklar arasında kolayca takas yapmasını sağlayan bir kripto değişim hizmeti olarak biliniyordu. Hem genel web'de hem de karanlık web'de erişilebilirdi. Hatta, kendisini özellikle suç dünyasıyla bağlantılı sitelerde pazarlıyordu. Çoğu kripto değişim platformunun aksine, kara para aklamayı önleme önlemlerine uymadığı için karanlık web operatörlerine hitap ediyordu. Bu, kullanıcıların kendilerini tanımlamaları veya Know-Your-Customer (KYC) doğrulaması göndermeleri gerekmediği anlamına geliyordu. Platform ayrıca, kullanıcı bilgilerini saklamadığını iddia ediyordu. Bu nedenle, platform kullanıcıların mali izlerini örtmesini özellikle kolaylaştırdı. 2014 yılında kurulduğundan beri, platform yaklaşık 1,9 milyar dolarlık kripto işlemine aracılık etti. Yetkililer, platformun yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanan Bitcoin kabul ettiğinden şüpheleniyor.

Frankfurt kolluk kuvvetleri, platformun Bybit hack'inden çalınan 1,5 milyar dolarlık fonun bir kısmını aklamak için kullanılmış olabileceğine dair kanıtlar buldu. 21 Şubat'ta kripto değişim platformu Bybit, web3 alanındaki en büyük açıkları yaşadı. Hackerlar, Bybit'in ETH soğuk cüzdanından yaklaşık 1,46 milyar dolar çekmeyi başardı. Bybit CEO'su Ben Zhou'ya göre, Bybit'ten çalınan fonların neredeyse %30'u artık takip edilemiyor. Bu arada, %84,5'inin çapraz zincir likidite protokolü THORchain aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürüldüğüne inanıyor.