Etiyopya, Sanal Para Birimlerini Düzenlemeye Hazırlanıyor

Etiyopya Mali İstihbarat Servisi (FIS), ülkede sanal para birimlerinin yasak olmasına rağmen, bu alandaki faaliyetleri düzenlemek için hazırlıklara başladı. The Reporter Ethiopia tarafından ilk olarak duyurulan habere göre, FIS Direktörü Muluken Amare, Doğu ve Güney Afrika Kara Paranın Aklanmasını Önleme Grubu (ESAAMLG) toplantısında yaptığı açıklamada, düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bu toplantı, bölgedeki finansal güvenlik yetkililerini bir araya getirerek, sanal varlıkların oluşturduğu riskler de dahil olmak üzere, finans sektöründeki yeni riskleri ele almayı amaçlıyordu.

FIS'in hazırlık çalışmaları, Birleşmiş Milletler, Rusya ve ESAAMLG üye devletleri gibi uluslararası ortaklarla işbirliği içinde yürütülüyor. Eğitimler, finansal araştırmacıları ve istihbarat birimlerini, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi kripto paraların yasa dışı kullanımlarını tespit etme ve bunlara karşı koyma becerileriyle donatmayı hedefliyor.

Bu çalışmaların temelinde, sanal para birimlerinin kötüye kullanılmasına ilişkin bölgesel kaygılar yatıyor. ESAAMLG'nin kıdemli hukuk danışmanı Muluken Yirga, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki terör örgütlerinin geleneksel finansal sistemleri bypass etmek için sanal para birimlerini kullandığını ve bu durumun yetkililerin yasa dışı işlemleri izlemesini ve engellemesini zorlaştırdığını belirtti. Yirga, Al-Shabaab, El-Kaide, IŞİD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin fon toplamak ve transfer etmek için giderek daha fazla sanal para birimlerini kullandığını vurguladı.

Etiyopya'da kripto para ticareti resmi olarak yasak olsa da, bazı işlemlerin hala gerçekleşebileceği düşünülüyor. Ancak Amare, sanal para birimleriyle ilgili tüm işlemlerin, terörizmin finansmanı veya dolandırıcılık gibi diğer suçlarla bağlantılı olmadıkça, suç teşkil etmeyeceğini belirtti. Etiyopya'nın resmi para birimi Birr'dir ve diğer para birimlerinde yapılan sanal işlemler yetkili değildir. Bu tür işlemler terörizm veya diğer yasa dışı faaliyetler gibi suçlarla bağlantılıysa, buna göre soruşturmalar yürütülecektir.

Yetkililer, sanal para birimlerinin sonunda yasallaştırılıp yasak kalmasına bakılmaksızın, ülkenin onları etkili bir şekilde düzenlemek veya mevcut yasakları uygulamak için mekanizmalara sahip olması gerektiğini açıkça belirtti.