Devasa Kripto Destekli Kara Borsa Haowang Guarantee, Telegram'in Operasyonuyla Kapatıldı

Kripto destekli devasa bir kara borsa olan Haowang Guarantee, Telegram'in başlattığı bir operasyonla kapatıldı. WIRED tarafından bildirildiği üzere, internetin en büyük kripto destekli kara borsası olan Haowang Guarantee, Telegram tarafından yapılan büyük bir hesap temizliğiyle aniden kapatıldı. Kapatma duyurusu, Haowang'ın web sitesinde yayınlanan kısa bir açıklamada yapıldı ve mesajlaşma platformu tarafından 13 Mayıs'ta "NFT, Kanallar ve grup"larının engellendiği belirtildi.

Bu kapatma, blockchain analiz firması Elliptic'ten gelen yeni bulgularla tetiklendi. Elliptic ayrıca, Xinbi adlı daha küçük, benzer bir pazarı da işaret etti. Telegram, hem Haowang hem de Xinbi'nin operasyonlarının bel kemiğini oluşturan binlerce hesabı hızla yasakladı. Telegram sözcüsü Remi Vaughn, "WIRED tarafından daha önce bize bildirilen veya Elliptic tarafından yayınlanan raporlarda yer alan toplulukların tamamı kapatıldı" dedi. Ayrıca, Telegram'in hizmet şartlarında dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin yasaklandığını ve tespit edildiğinde her zaman kaldırıldığını belirtti.

Eskiden Huione Guarantee olarak bilinen Haowang, kripto dolandırıcılarına hizmet sağlayan, üçüncü taraf satıcılardan oluşan geniş bir ağa aracılık eden Çince bir karaborsaydı. Bu satıcılar, Tether (USDT) aracılığıyla kara para aklama, çalıntı veriler, deepfake yazılımları ve hatta Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde kullanılan ekipmanları satıyordu. Elliptic'e göre, bu pazar 27 milyar doların üzerinde yasa dışı işlem gerçekleştirdi ve ölçek olarak daha önceki tüm dark-net pazarlarını geride bıraktı.

Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, bu kapatmayı "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi ve "Bu büyük bir zafer. Şimdiye kadar var olan en büyük dark-net pazarı kapatıldı. Bu, toparlanması uzun zaman alacak olan suç ekosistemine büyük bir darbe" dedi. Haowang neredeyse anında kapanırken, Telegram hesap etkinliği, operatörlerinin kullanıcıları Tudou Guarantee adlı başka bir benzer platforma kaydırmaya çalıştığını gösteriyor. Elliptic, Haowang'ın yöneticilerinin Tudou ile bağlantıları olduğunu bildiriyor ve Telegram etkinliği, Haowang ve Xinbi'nin kapatılmasının ardından Tudou kanallarına yeni kullanıcıların akın ettiğini gösteriyor. Yeniden başarılı olup olamayacakları, Telegram'in bu tür operasyonları ne kadar agresif bir şekilde izlemeye ve ortadan kaldırmaya devam edeceğine bağlı olacak.

Elliptic'in bulgularının yanı sıra, Telegram'in eylemi, ABD Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) geçen ayın başlarında yaptığı bir hamleden de etkilenmiş olabilir. FinCEN, Huione Group'u (Huione Guarantee/Haowang Guarantee'in ana şirketi) bilinen bir kara para aklama operasyonu olarak belirleyerek, ABD finans kuruluşlarına erişimini kesmeyi amaçlıyordu.

Sonuç olarak, Telegram'in eylemi Haowang'ın Telegram altyapısına büyük bir darbe indirse de, tehdidi tamamen ortadan kaldırması pek olası değil. Haowang'ın ana şirketi Huione Group'un, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in ailesiyle bağlantıları da dahil olmak üzere, bölgedeki siyasi elitlerle bağlantıları var. Grubun etkisi ve kaynakları, yasa dışı operasyonun başka yerlerde, potansiyel olarak daha az düzenlenmiş platformlarda veya merkezi olmayan ağlarda yeniden inşa etme çabalarına yardımcı olabilir.