Danny Khan Yakalanması ve 3,670 ETH'nin İzini Süren Kripto Soruşturması

Kripto para dünyasında, Danny Khan olarak bilinen ve aynı zamanda Danish Zulfiqar adıyla da tanınan bir şüphelinin, Dubai'de yakalandığına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeyle birlikte, 3,670 ETH'nin izini süren bir soruşturma da gündeme geldi. On-chain araştırmacı ZachXBT, bu gelişmeleri yakından takip ederek, 3,670 ETH'nin izini sürdü ve bu fonların, daha önce kolluk kuvvetlerinin el koyduğu benzer vakalarla ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Bu durum, soruşturmanın ciddiyetini artırıyor.

ZachXBT'nin raporlarına göre, Khan ve diğer şüpheliler, sahte Google ve Gemini destek hesapları kullanarak Genesis alacaklılarından hırsızlık yapmakla suçlanıyor. Ayrıca, AnyDesk uygulaması üzerinden erişim sağlayarak, mağdurların fonlarını kontrol altına aldıkları iddia ediliyor. Bu grubun, 15'ten fazla kripto para borsası üzerinden BTC, LTC, ETH ve XMR gibi kripto paraları akladığı da belirtiliyor. Bu durum, olayın karmaşıklığını ve kapsamını gözler önüne seriyor.

Ek olarak, Khan'ın 2023'teki Kroll SIM takas olayına karıştığı da iddia ediliyor. Bu olay, BlockFi, Genesis ve FTX alacaklılarının kişisel verilerinin ifşa olmasına ve önemli kayıplara yol açmıştı. Kroll, bir çalışanın T-Mobile hesabının bir hacker tarafından SIM takası yoluyla ele geçirildiğini doğrulamıştı. Soruşturmalar devam ederken, yetkililer henüz Khan'ın tutuklanmasını resmi olarak doğrulamadı, ancak çok sayıda kaynak davanın aktif olarak takip edildiğini belirtiyor. Bu durum, olayın yakında daha fazla gelişme göstereceğinin sinyallerini veriyor.