Coinbase, US Gizli Servisi'nin $225 Milyonluk Kripto Dolandırıcılık Operasyonuna Destek Verdi

Kripto para borsası Coinbase, ABD Gizli Servisi'nin kripto yatırım dolandırıcılığına karşı yürüttüğü bir soruşturmada 225 milyon dolarlık kripto varlığın ele geçirilmesinde "kilit rol" oynadığını duyurdu. Haziran ayının başında, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gizli Servis tarafından kurtarılan ve pig butchering (domuz kesimi) dolandırıcıları tarafından çalındığı iddia edilen 225 milyon dolardan fazla kripto paraya el konulduğu belirtildi. Bu, ajansın tarihindeki en büyük kripto para ele geçirmesi olarak kayıtlara geçti. Coinbase, 2024'te Gizli Servis ile yapılan bir "soruşturma sprinti"ne katıldığını ve bu süreçte dolandırıcılık kurbanlarını belirlemeye, zincir akışlarını analiz etmeye ve kripto paraların ele geçirilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Coinbase, 26-29 Şubat 2023 tarihleri arasında, ekibinin milyonlarca dolarlık kripto para işlemini kötü amaçlı cüzdanlara ve diğer hesap faaliyetlerine kadar izlediğini açıkladı. Bu analiz, Gizli Servis'in 130'dan fazla Coinbase müşterisinin, farkında olmadan dolandırıldığını ve toplamda 2.3 milyon dolar kaybettiğini tespit etmesine yardımcı oldu. Gizli Servis ayrıca, dondurulan fonların bir kısmını, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde tutulan kişilerin adına kayıtlı 140 hesaba kadar izledi. Bu hesapların birçoğu OKX borsasında bulunuyordu.

Tether ise soruşturmaya yardımlarından dolayı Adalet Bakanlığı tarafından takdir edildi ve 2023'te 225 milyon dolarlık USDT içeren 39 cüzdan adresini dondurdu. Daha sonra, stablecoin ihraççısı tüm tokenları yaktı. Coinbase, eşdeğer miktarda yeni USDT'nin yeniden ihraç edildiğini ve Gizli Servis tarafından kontrol edilen bir cüzdana transfer edildiğini belirtti. Bu işlem, kriptonun kolluk kuvvetleri operasyonlarında şeffaflığı nasıl artırabileceğine dair gerçek zamanlı bir örnek sunuyordu.

Sonuç olarak, bu olay kripto para birimlerinin hem kötü amaçlı faaliyetlerde kullanılabileceğini hem de kolluk kuvvetlerinin bu tür faaliyetlere karşı yürüttüğü operasyonlarda etkili bir araç olabileceğini göstermektedir.