CLS Global, FBI'ın Tuzak Projesinde Yüksek Cezaya Çarptırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kayıtlı bir kripto piyasa yapıcı olan CLS Global, FBI'ın düzenlediği bir operasyon kapsamında hazırlanan sahte kripto para birimi NexFundAI'da wash trading (fiyat şişirme) yaptığı gerekçesiyle 428.000 dolar para cezasına çarptırıldı. Boston'daki bir federal mahkeme, CLS Global'i Nisan 2024'te suçlu buldu.

FBI, Mart 2024'te "Operation Token Mirrors" adlı bir operasyon başlattı ve bu operasyonun bir parçası olarak NexFundAI adlı bir tuzak tokeni piyasaya sürdü. Ekim 2024'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), CLS Global ve ZM Quant Investment, Gotbit Consulting gibi diğer şirketlere karşı dolandırıcılık suçlamaları yöneltti. MyTrade'in de olayda yer aldığı iddia edildi. FBI, operasyon sonucunda 25 milyon dolarlık kripto paraya el konulduğunu ve çeşitli wash trading botlarının kapatıldığını bildirdi.

428.000 dolarlık para cezasının yanı sıra, mahkeme CLS Global'e üç yıl denetimli serbestlik cezası verdi ve bu süre boyunca şirketin ABD'de hizmet vermesini yasakladı. CLS Global, Ocak ayında suçlamaları kabul etmişti.

Chainalysis'in Ocak ayındaki bir raporuna göre, wash trading'in kripto piyasasında tahmini 2.57 milyar dolarlık işlem hacmine yol açtığı belirtiliyor. Ancak, bu tür uygulamalar ve daha geniş çaplı piyasa manipülasyonlarına karşı küresel çabalar devam ediyor. Örnek olarak, Galaxy Digital'ın geçen ay New York düzenleyicileri tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından LUNA tokenini manipüle ettiği iddialarını çözmek için 200 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varması gösterilebilir.

Daha önce, SEC, Justin Sun'ı BitTorrent (BTT) ve Tron (TRX) piyasalarını wash trading yoluyla manipüle etmekle suçlamıştı, böylece aktif işlem ve likidite izlenimi yaratılmıştı. Ancak dava henüz sonuçlanmadı.

Sonuç olarak, kripto piyasalarındaki manipülasyon faaliyetlerine karşı mücadele devam ederken, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri, bu tür faaliyetlere karışanlara karşı cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.