Citibank, Kripto Dolandırıcılık Mağdurunun Açtığı Davada 20 Milyon Dolarlık Kayıpta İhmalle Suçlanıyor

Citibank, bir kripto romantizm dolandırıcılığı mağduru olan Michael Zidell tarafından açılan davada ihmalle suçlanıyor. Zidell, bankanın, dolandırıcıların hesaplarına milyonlarca dolar göndermesine izin vererek, yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ediyor. Davada, Zidell'in Facebook üzerinden tanıştığı "Carolyn Parker" isimli bir kişi tarafından başlatılan bir dolandırıcılık şeması anlatılıyor.

Parker, Zidell'i sahte bir yatırım platformu aracılığıyla NFT'lere yatırım yapmaya ikna etti. Zidell, platforma çeşitli banka hesaplarına 20 milyon doların üzerinde transfer yaptı. Ancak Nisan ayı sonlarında platformun web sitesi ortadan kayboldu ve parası da gitti.

Dava, Citibank'i Guju Inc. adlı bir şirkete yapılan yaklaşık 4 milyon dolarlık 12 transferi işlemekle suçluyor. Bankanın, Guju'nun hesaplarındaki "kırmızı bayrakları" görmezden geldiği ve şüpheli işlemleri araştırmadığı iddia ediliyor. Zidell, Citibank'in dolandırıcılığa yardım ettiğini ve ihmal gösterdiğini savunuyor.

Geçtiğimiz yıl, romantizm dolandırıcıları 200.000'den fazla vakada 5,5 milyar dolardan fazla para çaldı. Chainalysis, 2024'te tüm kripto dolandırıcılıklarının yaklaşık 9,9 milyar dolar çalabileceğini tahmin ediyor.

Sonuç olarak, bu dava, bankaların dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etme ve önleme konusundaki sorumluluklarını ve kripto para birimleriyle ilgili dolandırıcılıkların artan etkisini vurguluyor. Mağdurlar, bankaların şüpheli işlemleri izleme ve bildirme konusunda daha dikkatli olmasını talep ediyor.