Çin'de 66.000'den Fazla Hintliyi Dolandıran Telekom Dolandırıcılığına Karışan 9 Kişi Hapse Mahkum Edildi

Çin'de bir mahkeme, 66.000'den fazla Hintliyi dolandıran bir telekom dolandırıcılığı düzeninde rol oynayan dokuz kişiyi hapse mahkum etti. The Global Times'ın haberine göre, çete sahte yatırım platformları işleterek ve sahte kimlikler kullanarak 517 milyon Hint rupisi (yaklaşık 6,2 milyon dolar) çaldı. Operasyon, Mayıs 2023'te Shandong Eyaletinde ofis alanı kiralayan He soyadlı bir kişi tarafından başlatıldı. He, ekip üyeleri topladı, denizaşırı sunucular kurdu, Hintli şirketlerle iletişim kurdu ve çalınan fonların akışını koordine etti. Grup, mesajlaşma yoluyla Hintlileri SENEE platformu aracılığıyla 1.000 rupi (yaklaşık 12 dolar) yatırımlara aylık %8-15 getiri vaat ederek kandırdı.

Dolandırıcılar, vaat edilen getirileri aştığında platformu kapatacak veya borçları fonları dondurmak için hisse senedine dönüştürecekti. Fonlar daha sonra üçüncü taraf platformlar aracılığıyla aklanarak Tether'in USDT'sine (USDT) çevrildi ve ardından %15 kesinti ile Çin yuanı veya ABD dolarına dönüştürüldü. Haberde, dolandırıcıların nakit çekmek için hangi platformları kullandığı belirtilmedi. Dolandırıcılardan Li soyadlı biri, kendini fon yatırımları yoluyla başarıya ulaşmış "zengin bir Hintli kadın" olarak tanıttı. Grup ayrıca meşru görünmek için sahte belgeler ve web siteleri oluşturdu. Çin mahkemesi bunu "profesyonel organizasyonla işaretlenmiş sofistike bir suç örgütü" olarak nitelendirdi. Cezalar, para cezalarıyla birlikte beş yıldan yaklaşık 15 yıla kadar hapis cezası arasında değişiyor.

Sonuç olarak, Çin'deki bir mahkeme, 66.000'den fazla Hintliyi dolandıran ve gelirlerini kripto para birimi Tether (USDT) aracılığıyla aklayan büyük bir telekom dolandırıcılık çetesini çökertti. Bu olay, siber suçların uluslararası boyutunu ve kripto para birimlerinin kara para aklama faaliyetlerindeki rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.