Çin'de 20 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Davasında Yedi Kişiye Hapis Cezası

Pekin'deki bir mahkeme, 20 milyon dolarlık çalıntı fonlarla ilgili bir kripto para aklama davasında yedi kişiyi hapse mahkum etti. Yerel raporlara göre, davanın merkezinde, Haidian Bölgesi'nde bulunan bir video platformunun eski bir çalışanı yer alıyor. Savcılar, kişinin iç ödül programları üzerindeki kontrolünü kötüye kullandığını, şirket verilerini sızdırdığını ve uygulama süreçlerini ayarlayarak, yaklaşık 19,3 milyon dolar değerindeki 140 milyon yuan'ı, suç ortakları tarafından yönetilen sahte satıcılardan oluşan bir ağa aktardığını iddia ediyor.

Sahte şirketler kurulmuş, iç kontroller aşılmış ve izleri örtbas etmek için sahte evraklar düzenlenmiş. Çalıntı fonlar daha sonra sekiz denizaşırı kripto borsası aracılığıyla hareket ettirilmiş, Bitcoin (BTC) ve diğer dijital varlıklara dönüştürülmüş. Failler, izleri gizlemek için, kripto para aklamada yaygın bir taktik olan coin-mixing hizmetlerini kullanmışlar, ardından bazı varlıkları tekrar yuan'a çevirip özel hesaplarda saklamışlar.

Soruşturmacılar, dijital adli bilişim kullanarak bu akışı çözmeyi başarmış ve güncel fiyatlarla yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90'dan fazla BTC'yi geri kazanmışlar. Failer ayrıca zimmet suçuyla da mahkum edilmiş ve üç ila on dört buçuk yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmışlardır.

Bu olay özünde bir yolsuzluk davası olmakla birlikte, kripto paranın aklama için kullanılması, yerel endüstri için potansiyel etkileri hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor. Çin, 2021'de kapsamlı bir yasağın uygulanmasını takiben, dijital varlıklara karşı uzun süredir temkinli, genellikle kısıtlayıcı bir tutum sergilemektedir. Daha yakın zamanlarda, Yasadışı Mali Faaliyetleri Önleme ve Mücadele için Shenzhen Belediye Görev Gücü, dijital varlıklarla bağlantılı artan dolandırıcılık konusunda kamuya açık bir uyarı yayınladı.

Yetkililer, lisanssız operatörlerin yatırımcıları çekmek, para aklamak ve yasa dışı fon toplama planları yürütmek için kripto para ile ilgili moda sözcükleri kullandığı, yuan'a bağlı tokenlarla ilgili dolandırıcılıklarda bir artışa dikkat çekti. Düzenleyicilerin, bölgedeki stablecoinlere olan artan ilgiye yanıt olarak, katı tutumlarının bazı kısımlarını yeniden değerlendirdiği yönünde son zamanlarda fısıltılar olmasına rağmen, 20 milyon dolarlık bir düzen gibi davalar, bu ilerlemeyi geriye itme riski taşıyor ve potansiyel olarak yerel endüstri üzerindeki baskıyı artıran daha katı kurallara yol açabilir.

Düzenleyiciler henüz baskın hakkında yorum yapmadı ve davanın herhangi bir politika değişikliğini tetikleyip tetiklemeyeceği veya nasıl tetikleyeceği henüz belli değil.