Çin bağlantılı bir Bitcoin cüzdanından 1.3 milyar dolarlık Bitcoin transferi

Çin merkezli LuBian adlı bir Bitcoin madencilik operasyonu ile bağlantılı bir cüzdandan, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 2020'de madencilik havuzundan çalındığı iddia edilen 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el koyma kararından bir gün sonra yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde Bitcoin transferi yapıldı. Blockchain analiz firması Lookonchain, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, LuBian ile bağlantılı bir cüzdanın, üç yıl hareketsiz kaldıktan sonra yaklaşık 1.1 milyar dolar değerinde 9,757 Bitcoin (BTC) 'i yeni cüzdanlara transfer ettiğini bildirdi. Arkham Intelligence'a göre, cüzdan daha sonra ilk transferden saatler sonra yaklaşık 238 milyon dolar değerinde 2,129 BTC daha transfer etti. Bu, mevcut piyasa fiyatlarında yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde toplam 11,886 Bitcoin'e tekabül ediyor.

Arkham tarafından Ağustos ayında yapılan bir araştırmada, 2020'de LuBian'ın yaklaşık 3.5 milyar dolar değerinde 127,426 BTC hacklendiği iddia edildi. Arkham, platformun 11,886 BTC'sini kurtarma cüzdanlarına taşıdığını belirtti ve bu miktar, son zamanlarda taşınan LuBian bağlantılı Bitcoin miktarıyla eşleşiyor. Son cüzdan etkinliği, DOJ'un, büyük ölçekli kripto dolandırıcılık planları düzenlemekle suçlanan Kamboçya merkezli Prince Holding Group ile ilgili bir iddianameyi açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

ABD savcıları Salı günü, grubun kurucusu Chen Zhi liderliğindeki iddia edilen dolandırıcılık ağına bağlı yaklaşık 14.4 milyar dolara el koyma talebinde bulundu. DOJ, söz konusu Bitcoin'in zaten gözetim altında olduğunu ve Zhi'nin tel dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu suçlamalarından mahkum olması halinde el konulacağını belirtti. DOJ'a göre Zhi ve suç ortakları, operasyonlarının yasa dışı gelirlerini büyük ölçekli kripto madencilik operasyonlarını finanse etmek için akladı. Bu, Laos merkezli Warp Data, onun Texas merkezli yan kuruluşu ve 2020'de altıncı en büyük Bitcoin madencilik havuzu olarak ortaya çıkan Çin merkezli LuBian'ı içeriyordu. DOJ, bu şirketlerin "suç gelirlerinden ayrıştırılmış büyük miktarda temiz Bitcoin ürettiğini" söyledi.

Sonuç olarak, ABD Adalet Bakanlığı'nın kripto para birimlerine yönelik artan ilgisi ve bunların yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edilmesi, Bitcoin piyasasında önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Ele geçirilen fonların ABD rezervlerine dahil edilmesi, piyasada ek dalgalanmalara neden olabilir.