Çin, ABD ve BAE'den Ortak Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polis güçleri, Dubai'de telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılığa karşı ilk ortak uluslararası kolluk kuvvetleri operasyonunu gerçekleştirdi. Xinhua'ya göre, operasyonda dokuz dolandırıcılık merkezi çökertildi ve 276 şüpheli yakalandı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, operasyonun dokuz dolandırıcılık merkezinin çökertilmesiyle sonuçlandığını ve 276 tutuklama yapıldığını belirtti. Soruşturmacılar, grupların mağdurlarla sahte romantik ilişkiler kurmak için sosyal medyayı kullandığını ve ardından onları "sözde yüksek getirili kripto para projelerine" yönlendirdiğini söyledi.

Rapor, mağdurların fonları bu şemalara gönderdikten sonra mali kayıplar yaşadığını belirtti. Xinhua, Çinli yetkililerin operasyonu, çevrimiçi dolandırıcılığa karşı daha geniş sınır ötesi işbirliğinin bir parçası olarak sunduğunu söyledi.

Crypto.news daha önce FBI liderliğindeki bir operasyonun dokuz kripto dolandırıcılık merkezini çökerttiğini ve 276 tutuklamaya yol açtığını bildirdi. Dubai polisi 275 kişiyi gözaltına alırken, Tayland'daki yetkililer aynı daha geniş çaplı operasyonla bağlantılı bir şüpheliyi tutukladı.

Adalet Bakanlığı, sanıkların zamanla güven ve sevgi oluşturarak Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki insanları hedef aldığını söyledi. Daha sonra kripto yatırımlarını teşvik ettiler ve mağdurların fonları gerçek olmayan platformlara taşımalarına yardımcı oldular.

Adalet Bakanlığı, mağdurların fonları sahte platformlara gönderdikten sonra kriptolarının kontrolünü kaybettiğini söyledi. Savcılar, paranın daha sonra dolandırıcılar tarafından kontrol edilen hesaplar dahil olmak üzere diğer kripto hesapları aracılığıyla hareket ettirildiğini söyledi. Ajans, soruşturmacıların vakalarla bağlantılı milyonlarca dolarlık kayıp bulduğunu belirtti.

Ayrıca, baskın organize kripto yatırım dolandırıcılığına karşı daha geniş bir müdahaleye katkıda bulunuyor. Adalet Bakanlığı, FBI San Diego'nun 2025'te kripto dolandırıcılığına bağlı dolandırıcılık merkezlerini yöneten şirketleri ve kişileri belirledikten sonra soruşturmayı başlattığını söyledi. FBI San Diego ayrıca, Operation Level Up'ın kripto yatırım dolandırıcılığının neredeyse 9.000 mağdurunu bilgilendirdiğini ve Nisan 2026 itibarıyla tahmini 562 milyon dolar tasarruf sağladığını söyledi. Yeni tutuklamalar, kolluk kuvvetlerinin artık yalnızca fonları taşımak için kullanılan cüzdanları değil, dolandırıcılık merkezlerinin arkasındaki operatörleri, işe alımcıları ve yöneticileri hedef aldığını gösteriyor.