Bitcoin Destekli Darknet Pazarı Abacus Market'ten Çıkış Dolandırıcılığı Şüphesi

TRM Labs'in Pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, Bitcoin destekli en büyük Batı darknet pazarı olan Abacus Market, görünüşe göre bir çıkış dolandırıcılığı yaparak kapandı. Pazarın web sitesi ve altyapısı, aynı zamanda clearnet aynası da dahil olmak üzere erişilemez durumda. Bu durum, TRM Labs'i, operatörlerin bir çıkış dolandırıcılığı gerçekleştirerek operasyonları sonlandırdığı ve kullanıcıların fonlarıyla ortadan kaybolduğu yönünde düşünmeye sevk etti.

TRM Labs, pazarın kapanmasının, uzun süredir faaliyet gösteren dark web pazarlarından biri olan Archetyp Market'in Haziran ortasında kapatılmasının ardından Abacus Market'in aylık rekor kırması nedeniyle, kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmesiyle sonuçlanmış olabileceğini belirtti. Haziran sonlarında kullanıcılar para çekme sorunları bildirmeye başladı ve bu durum, Abacus yöneticisi "Vito" lakaplı kişinin, sorunların sadece yeni kullanıcı akınından ve bir hizmet reddi saldırısından kaynaklandığı yönünde güvence vermesine neden oldu. Ancak, kullanıcılar güvencelere rağmen akın akın kaçmaya başladı ve günlük mevduatlar düştü. Haziran ayının çoğunda ortalama günlük 230.000 dolar olan mevduatlar, 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar günde sadece 13.000 dolara kadar geriledi.

Abacus, uyarıcılar, psikedelikler ve ruhsatsız ilaçlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yasa dışı uyuşturucu sunuyordu ve hem Bitcoin (BTC) hem de Monero (XMR) destekleyen merkezi bir mevduat cüzdanı işletiyordu. Başarı, kapanmaya neden olmuş olabilir. Abacus, Bitcoin ile işlem yapan en iyi darknet pazarlarından biriydi. Europol, 16 Haziran'da uzun süredir faaliyet gösteren dark web pazarlarından Archetyp Market'i kapattı ve bu durum, kullanıcılarının Abacus'a akın etmesine ve Haziran ayında 6,3 milyon dolarlık en yüksek aylık satış hacmine ulaşmasına yol açtı. Benzer bir durum, Temmuz 2023'te ASAP Market'in gönüllü olarak kapanmasının ardından yaşandı ve Abacus'un hacminde bir önceki aya göre %20'lik bir artış görüldü. Rekabetin kapanmasının ardından, Bitcoin destekleyen Batı dark market ekosistemindeki payı da %70'in üzerine çıktı.

TRM Labs, bir dark market çöktüğünde, özellikle "büyük ve saygın bir pazar" olduğunda, kullanıcıların genellikle en yakın mevcut platforma göç ettiğini belirtti. TRM Labs, "Hacim, kullanıcı tabanı, listeler ve itibar açısından ekosistemin zirvesine ulaşan pazarlar, genellikle kolluk kuvvetleri için öncelikli hedefler haline gelir" dedi. Abacus, dört yıllık faaliyeti sırasında yaklaşık 100 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) satışı gerçekleştirdi, ancak TRM Labs, gizlilik odaklı kripto para birimi Monero'nun satışların büyük bir bölümünü oluşturması nedeniyle, gerçek toplamın 300 milyon dolar ile 400 milyon dolar arasında olabileceğini belirtti.

TRM Labs, Abacus operatörlerinin ayrıca "devam etme motivasyonunu kaybetmiş" olabileceğini veya "özgürlüklerini ve mali kazançlarını korumak" için ekosistemden çıkmayı seçmiş olabileceğini tahmin ediyor. TRM Labs, Archetyp'in ele geçirilmesi ve Abacus'un profilini yükselten yeni kullanıcı akını göz önüne alındığında, Abacus yöneticilerinin, kar arayışı ve öz-koruma arasında seçim yaparken, muhtemelen ikinciyi seçtiğini belirtti. TRM Labs'e göre, ASAP Market ve Agora Market gibi gönüllü olarak çıkan veya Evolution Market gibi çıkış dolandırıcılığı yapan diğer dark market operatörlerinin önceki yöneticileri, kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmadan kaçmayı başardı.

TRM Labs, ayrıca kolluk kuvvetlerinin pazarı gizlice ele geçirmiş ve delil toplarken ve ilgilenenleri takip ederken operasyon hakkında sessiz kaldığı ihtimalinin de olduğunu belirtti. Ancak, firma ayrıca dark web tartışma forumu Dread'in yöneticisinin, Abacus ekibiyle yakın temas halinde olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin pazarın ortadan kaybolmasının arkasında olduğuna dair şüphe uyandırdığını da ekledi.

Sonuç olarak, Abacus Market'in ani ortadan kaybolması, darknet pazarında yaşanan önemli bir olaydır. Çıkış dolandırıcılığı şüphesi, kullanıcıların fonlarının güvenliği ve kolluk kuvvetlerinin bu tür faaliyetlerle mücadelesi hakkında önemli soruları gündeme getirmektedir.