Binance Kullanıcıları Kripto Vergi Kaçakçılığı İddiasıyla Soruşturuluyor

Hindistan vergi yetkilileri, 2022-2025 yılları arasında kripto para vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 400'den fazla yüksek net değerli Binance kullanıcısı hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, P2P işlemlerini, bankalar, Google Pay ve nakit yoluyla yapılan gayri resmi ödemeleri inceliyor.

Merkezi Doğrudan Vergiler Kurulu (CBDT) tarafından yönetilen soruşturma, çeşitli Hint şehirlerine yayılıyor ve 2022-23 ila 2024-25 mali yıllarındaki olası vergi kaçakçılığına odaklanıyor. Yetkililere göre, bu kişilerin dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'te elde ettikleri kârları beyan etmedikleri iddia ediliyor. Hindistan yasalarına göre, kripto kazançları yüksek vergi oranlarına tabi. En yüksek gelir dilimindeki tüccarlar, kârlara uygulanan %30 vergi, ek vergiler ve %4 ek vergi dahil olmak üzere yaklaşık %42,7'lik etkin bir vergi oranıyla karşı karşıya. Ek olarak, her kripto transferi, peşin ödenmesi gereken %1 Kaynakta Vergi Kesintisi'ne (TDS) tabidir.

Yetkililer, bazı tüccarların işlemleri gayri resmi kanallar aracılığıyla yönlendirerek bu vergilerden kaçtığına inanıyor. Bazı işlemlerin yerel banka hesapları, Google Pay ve hatta nakit yoluyla kapatıldığı bildirildi. CBDT, şehirlerdeki vergi dairelerine 17 Ekim'e kadar eylem raporları sunmaları talimatını verdi. Bu koordineli çaba, Binance'in Hindistan pazarına yeniden girmesinden aylar sonra geliyor. Ağustos 2024'te Binance, 2,25 milyon dolarlık bir ceza ödedi ve Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) raporlama kuruluşu olarak kaydoldu. Bu kayıt, Hint yetkililerinin iç verilere erişmesini ve yerel kullanıcıları içeren şüpheli ticaret faaliyetlerini belirlemesini sağladı. Bu erişim artık mevcut vergi soruşturmasının merkezinde yer alıyor.

Yetkililer, kullanıcıların birbirleriyle doğrudan kripto para işlemleri yapmasına izin veren Binance'in eşler arası (P2P) hizmetini inceliyor. Bu işlemler, banka hesapları veya dijital cüzdanlar kullanılarak Hint rupisi cinsinden gerçekleştirildi ve şeffaflık ve uyumluluk konusunda endişeler yarattı. Yetkililer, bu yöntemlerin kullanıcıların tespit edilmekten kaçınmasını ve vergiye tabi kazançları eksik bildirmesini sağladığından şüpheleniyor.

Binance'in işbirliği Hindistan'daki operasyonların yeniden açılmasına yardımcı olurken, şirket şimdi önemli bir uygulama hamlesinin merkezinde yer alıyor. Yetkililer, tüccarların vergi yükümlülüklerini, özellikle de daha yüksek gelir dilimindekilerin vergi yükümlülüklerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için paylaşılan verileri kullanıyor.

Binance, soruşturma devam ederken farklı sorunlarla da karşı karşıya. Bazı kripto para piyasalarında son zamanlarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte tasfiyeler yüksek seviyede kaydedildi. Borsa, bu durumda zarar gören kullanıcılara ödeme yapmayı vaat etti. Hint düzenleyicileri, kripto ticareti konusunda vergi uyumu konusunda katı görünüyor ve bu da gelecekte kontrolün artacağına işaret ediyor.