Basis Markets'in 28 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiasıyla Çöküşü Sonrası İki Kişi Tutuklandı

İngiltere'nin Ağır Dolandırıcılık Ofisi (SFO), yatırımcıları 28 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen, başarısız bir kripto para projesi olan Basis Markets'i soruşturuyor. 2021 yılında halka açık fon toplama yoluyla milyonlarca dolar topladıktan sonra kısa süre faaliyet gösteren Basis Markets'in çöküşü, yetkilileri harekete geçirdi. İddialara yanıt olarak SFO, Londra ve West Yorkshire'da eş zamanlı baskınlar düzenleyerek iki kişiyi tutukladı. Bu tutuklamalar, Birleşik Krallık makamlarının kripto para sektörüne yönelik artan incelemesinde önemli bir adım oldu.

Basis Markets, 2021 Kasım ve Aralık aylarında NFT üyelikleri ve token'lar satarak, yatırımcılara kripto hedge fonu arbitraj teknikleri yardımıyla kar vaat etti. Ancak, projenin token'ı Nisan 2022'ye kadar değerinin çoğunu kaybetti ve proje güvenilmez olarak nitelendirildi. 27 Nisan 2022'deki 10.8 milyon dolarlık bir satış, yatırımcılar arasında güven kaybına yol açtı. Haziran 2022'de Basis Markets, ABD düzenlemelerindeki potansiyel değişiklikler nedeniyle planlandığı gibi devam edemeyeceğini resmen açıkladı. Aniden meydana gelen çöküş, birçok yatırımcıyı geri ödeme veya fonlarının nereye gittiğine dair bir açıklama olmadan bıraktı. Yetkililer, Basis Markets tarafından toplanan fonların, projenin isimsiz kurucuları tarafından kontrol edilen kişisel cüzdanlara yönlendirildiğinden şüpheleniyor.

Soruşturma sırasında iki kişi gözaltına alındı ve isimleri açıklanmadı. Kolluk kuvvetleri, Herne Hill ve Bradford'da arama yaparak elektronik cihazlara ve belgelere el koydu. İki kişi, Basis Markets hisselerinin satışından elde edilen fonları dolandırmak ve aklamakla suçlanıyor. SFO, dolandırıcılığın potansiyel mağdurlarına detaylarla başvurma çağrısında bulundu. SFO Direktörü Nick Ephgrave, ajansın kripto para biriminin kötüye kullanımını araştırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Ephgrave, "Genişleyen kripto para birimi yeteneğimizle, yatırımcıları dolandırmak için kripto para birimini kullanmaya çalışan herkesin peşinden gitmeye kararlıyız" dedi. Basis Markets soruşturması, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılığa artan odaklanmanın bir başka örneğini oluşturuyor.

Sonuç olarak, Basis Markets'in çöküşü ve ardından gelen tutuklamalar, dijital varlıkların kullanımına olan kamu güvenini yeniden kazanmak için verilen mücadelenin bir göstergesi. Kripto projelerindeki inovasyonların artmasıyla birlikte, kolluk kuvvetlerinin sektördeki dolandırıcılığı tespit etmesi ve önlemesi giderek zorlaşacak. SFO, kripto para birimlerini içeren finansal suçlarla ilgili oyunda hala çok aktif olduğunu gösteriyor.