Avustralya'da Kripto Para Borsası Çöküşüyle İlgili Eski Yöneticiye Dava

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), eski Blockchain Global direktörü Liang “Allan” Guo'ya karşı, ACX Exchange'in çöküşüyle bağlantılı olarak yöneticilik görevlerini ihlal ettiği iddiasıyla sivil dava açtı. ASIC'e göre, Guo, ACX Exchange'in şu anda tasfiye edilmiş operatörü Blockchain Global'de görev yaptığı süre boyunca müşteri fonlarının yanlış yönetimi ve uygun kayıtların tutulmamasıyla ilgiliydi.

Sivil ceza davası Federal Mahkemede açıldı. ASIC, Guo'nun ACX müşteri varlıklarının yönetimi hakkında yanıltıcı beyanlar verdiğini ve şirketin yeterli finansal dokümantasyonu sağlamaması nedeniyle yönetici olarak görevlerini ihlal ettiğini iddia ediyor. İddialara göre ACX, fonları kötüye kullandı ve bu da sonunda kullanıcıların varlıklarını çekememesiyle sonuçlanarak platformun 2019 sonlarında çökmesine yol açtı.

Blockchain Global, ACX Exchange'i 2016'dan 2019'a kadar işletti. 2022 Şubat'ında şirket tasfiye edildi ve sonraki mahkeme işlemleri müşteri mevduatlarının kripto varlıkları satın almak için kullanıldığını ve ayrı hesaplarda tutulmak yerine tek bir havuzda toplandığını ortaya çıkardı. ASIC, Guo'nun Şubat 2024'ten itibaren geçerli olan geçici seyahat kısıtlama emirlerine tabi olduğunu ancak emirlerin süresi dolduktan sonra Eylül ayında Avustralya'dan ayrıldığını doğruladı. Düzenleyici kurum, Guo'nun iddia edilen eylemleriyle ilgili olarak konut ödemeleri gibi kişisel harcamalar için şirket fonlarının kullanılması da dahil olmak üzere potansiyel cezai suçlamaları da değerlendiriyor.

ASIC'in Guo'ya karşı yürüttüğü dava, Avustralya'da dijital varlık platformlarının daha kapsamlı bir şekilde denetlenmesine yönelik daha geniş bir düzenleyici eğilimle uyumlu. Mart ayında, Avustralya Hazine Bakanlığı, müşteri fonlarını elinde bulunduran dijital varlık platformları için, geleneksel finansal hizmetler yasası kapsamında yeni lisanslama gereklilikleri önerdi. Bu öneri kapsamında, borsaların, saklayıcıların ve stablecoin ihraçcılarının, geri ödeme güvencelerinden token listelemelerine ilişkin şeffaflık kurallarına kadar değişen yeni yükümlülüklerle karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu arada, Nisan ayında, ülkenin finansal istihbarat ajansı AUSTRAC, kara para aklama ve dolandırıcılık için suçlular tarafından kötüye kullanılabilecekleri endişelerini dile getirerek, sicilinde hala listelenen aktif olmayan kripto borsalarının kayıttan silinme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Sonuç olarak, bu dava, Avustralya'nın kripto para piyasalarını düzenleme ve yatırımcıları koruma çabalarının bir parçası. ASIC'in bu tür davaları açması, sektördeki şeffaflığı artırma ve kötüye kullanımları engelleme hedefinin bir göstergesi.