Avustralya'da 190 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Operasyonunda Tutuklamalar

Avustralya yetkilileri, bir nakit taşıma şirketinin aracılığıyla yürütüldüğü iddia edilen 190 milyon Avustralya doları (123 milyon ABD doları) değerindeki bir kripto para aklama operasyonuyla ilgili 18 aylık bir soruşturmanın ardından dört kişiyi suçladı. Avustralya Federal Polisi, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde yaklaşık 21 milyon Avustralya doları (13,6 milyon ABD doları) değerinde şüpheli suç gelirine el koyduğunu bildirdi.

70 federal ve eyalet görevlisinden oluşan Queensland Ortak Organize Suç Görev Gücü (QJOCT), soruşturmaya Aralık 2023'te başladı. Soruşturma, bir güvenlik şirketinin zırhlı araç birimini, suç gelirlerini kripto paraya dönüştürmek için bir cephe olarak kullanan bir operasyonu ortaya çıkardı. Yetkililer, 17 mülk, araç ve çok sayıda banka hesabına el konulduğunu belirtiyor.

Şüphelilerden birinin, 15 ay içinde 9,5 milyon Avustralya doları (6,2 milyon ABD doları) akladığı iddia edilen işlem izleri, araştırmacıları yasal ticari faaliyet olarak gizlenmiş karmaşık bir aklama şemasını ortaya çıkarmaya yöneltti. Güvenlik şirketi, temiz ticari kazançları, şüpheli suçlular tarafından yatırılan yasadışı nakitlerle karıştırmak, ardından fonları bir satış promosyon şirketi, bir klasik otomobil bayiliği ve kripto para borsaları aracılığıyla yönlendirmekle suçlanıyor. Aklanan fonlar daha sonra kripto para veya bu cephe işletmeleri aracılığıyla faydalanıcılara dağıtıldı.

Kripto para, finansal sistemleri modernize etme potansiyeli sunarken, açık ve merkeziyetsiz yapısı aynı zamanda onu suçlular için de çekici hale getiriyor. Blockchain teknolojisi, finansal suçlarla mücadelede iki ucu keskin bir kılıç görevi görebilir. Blockchain adli tıp uzmanı Chainalysis'e göre, 2019 ile 2024 ortası arasında 100 milyar dolardan fazla kripto para yasadışı cüzdanlardan dönüşüm hizmetlerine aktı. 2022 yılı, yaptırımlı hizmetler aracılığıyla 30 milyar doların akışını içeriyordu. Siber suçlular, işlemlerini gizlemek ve tespitten kaçınmak için giderek daha fazla mikserler, DeFi protokolleri ve zincirler arası köprüler kullanma konusunda yetenekli hale geldi. Bu çabalara rağmen, blockchain'in şeffaflığı, kolluk kuvvetlerinin yasadışı akışları izlemesi için güçlü bir araç olmaya devam ediyor.

Son aylarda, kripto para ile ilgili suçların fiziksel dünyada artan vakaları meydana geldi. Suçlular, dijital varlıkları elde etmek veya korumak için giderek daha fazla fiziksel şiddete ve sindirmeye başvuruyor. Fransa'da, Fas polisi yakın zamanda, Paymium CEO'su Pierre Noizat'ın kızı ve torununun kaçırılmasına yönelik başarısız bir girişim de dahil olmak üzere, bir dizi kripto para ile ilgili kaçırma olaylarını düzenlemekten şüphelenilen 24 yaşındaki Badiss Mohamed Amide Bajjou'yu tutukladı. Bir başka yüksek profilli davada, Ledger'ın kurucu ortağı David Balland, Ocak ayında Fransa'nın merkezindeki evinden kaçırıldı ve 22 Ocak'ta polis tarafından kurtarılmadan önce bir günden fazla rehin tutuldu. Fiziksel tehditlerdeki artışı takiben, tüm varlıklarını 2017'de Bitcoin ile yaşamak için tasfiye eden bir Hollandalı göçebe aile olan sözde “Bitcoin Ailesi”, tohum ifadelerini dört kıtaya yayarak ve özel korumalarla şifreleyerek kişisel güvenliklerini yeniledi.