Avustralya Polisi Kripto ATM'leri Aracılığıyla İşlenen Dolandırıcılıklara Karşı Harekete Geçti

Avustralya Federal Polisi (AFP), kripto ATM'lerin suç amaçlı kullanımına yönelik başlattığı operasyon kapsamında 90'dan fazla Avustralyalı ile iletişime geçti. Bu kişilerin arasında dolandırıcılık mağdurları ve şüpheli failler de bulunuyor. Avustralya'nın finansal istihbarat kurumu AUSTRAC'ın açıklamasına göre, mağdurlardan biri, çevrimiçi bir flört dolandırıcılığı sonucu 433.000 Avustralya doları (yaklaşık 281.947 ABD doları) kaybeden 77 yaşında bir dul kadın. ABC'nin haberine göre, kadın, iki yıldır çevrimiçi olarak görüştüğü Belçikalı erkeğin dolandırıcı olduğunu, polis kapısına gelene kadar fark etmedi.

Mağdur, bir flört uygulamasında tanıştığı dolandırıcı tarafından Bitcoin'e (BTC) yatırım yapmaya teşvik edildi. Sahte belgeler gösterilerek bir haftada 13.000 Avustralya doları (yaklaşık 8.464 ABD doları) kazandığı iddia edildi. Dolandırıcı, ilk işlem için kadına yardımcı oldu ve düzenli bir ATM'den para çekip, daha sonra bir Bitcoin ATM'sine yatırmasını sağladı. Kadın, 18 ay içinde tüm birikimini kaybetti.

AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, operasyon kapsamında 70'li yaşlarında başka bir kadının da, yüksek getiri vaat eden bir yatırım firması reklamına kanarak 200.000 dolardan fazla kaybettiğini belirtti. Polis, operasyon sırasında, yasa dışı faaliyetler veya dolandırıcılık mağduriyeti riski yüksek olan kripto ATM'lerin en sık kullanıcılarını hedef aldı. 21 kişiyle temasa geçildi; bu kişilerin kripto ATM'lerle ilgili dolandırıcılık mağduru olduğu veya yasa dışı faaliyetlere karıştığı şüphesi vardı.

Thomas, kripto ATM işlemlerinin büyük bir bölümünün yasa dışı olduğundan şüphelendiklerini ancak, soruşturmaların çoğunlukla suçlular yerine mağdurlarla ilgili olduğunu belirtti. Bir kişi mal varlığını aklamaktan suçlandı, diğer dördüne ise uyuşturucu satın almak veya suçlular için para taşıyıcılığı yapmak şüphesiyle resmi uyarı yapıldı. Avustralya, dünya genelinde en fazla kripto ATM'sine sahip üçüncü ülke konumunda ve 1.871 ATM bulunuyor. Ancak, bazı şüpheli para taşıyıcıları, ya suçlulara farkında olmadan yardım eden ya da çalınan paralarını geri almak için fon transferi yapan dolandırıcılık mağdurlarıydı. AFP, bazı kişilerin siber suçlular tarafından dolandırıldıklarını kabul etmek istemediğini belirtti.

Son operasyon, AUSTRAC'ın 3 Haziran'da kripto ATM operatörleri için yeni işletme kuralları ve işlem limitlerini uygulamaya koymasının ardından geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında ise, kurum kriptoyu 2025 için öncelikli alan olarak belirledi. AFP Komutanı Graeme Marshall, mağdurların aşk, istihdam, yatırım veya hızlı kar vaatleriyle kripto ATM'lere binlerce dolar yatırmaya yönlendirildiğini belirtti. Ayrıca, hızlı kar garantisi, aciliyet hissi ve daha önce hiç tanışılmamış bir kişiyle iletişim kurulması durumunda, iletişimin derhal kesilmesi ve şikayette bulunulması gerektiğini vurguladı.

AFP'ye göre, Avustralya'nın çevrimiçi siber suç raporlama sistemi ReportCyber, Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında kripto ATM'lerle ilgili 150 ayrı dolandırıcılık raporu aldı ve kayıplar 3.1 milyon Avustralya dolarını (yaklaşık 2 milyon ABD doları) aştı.

Sonuç olarak, Avustralya yetkilileri, kripto ATM'lerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasını engellemek için kapsamlı önlemler almaya devam ediyor. Vatandaşların, şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde derhal yetkililere başvurması büyük önem taşıyor.