Avustralya, Kripto ve Romantik Dolandırıcılık Yapan 95 Şirketi Kapattı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), kripto yatırım ve romantik dolandırıcılık (pig butchering) faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen 95 şirketi kapatma izni aldı. Federal Mahkeme'nin onayıyla şirketlerin tasfiyesine başlandı. ASIC, şirketlerin çoğunun sahte bilgilerle kurulduğunu tespit etti.

ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, şirketlerin çoğunun 'sahte hizmetler' sunmak amacıyla kurulduğunu ancak aslında kurbanlarını dolandırdığını belirtti. Yargıç Angus Stewart, 17 şirketten 48 'Kötüye Kullanım İncelemesi'ne bakarak, romantik dolandırıcılığı kolaylaştıran şirketlerde ortak bir dolandırıcılık modeli olduğunu ifade etti. Bu dolandırıcılık türü, dolandırıcıların kurbanlarıyla sahte ilişkiler kurarak güvenlerini kazandıktan sonra onları sahte kripto veya finansal planlara yatırım yapmaya ikna etmesiyle gerçekleşiyor.

ASIC ayrıca, dolandırıcılık faaliyetlerinin çoğunun Güneydoğu Asya'dan geldiğinden şüpheleniyor. 95 şirketin ortak tasfiye memurları olarak Catherine Conneely ve Thomas Birch atandı. Geçici tasfiye memurları, 'yatırımcılar' tarafından yapılan yaklaşık 1.500 talebin alındığını ve toplam taleplerin 35,8 milyon doların üzerinde olduğunu bildirdi. Talepte bulunanlar arasında Avustralya, ABD, Kamerun, Gana, Hindistan, Nepal, Filipinler ve Fransa gibi 14 farklı ülkeden vatandaşlar bulunuyor.

Tasfiye memurları, 95 şirketten sadece üçünün mal varlığına sahip olduğunu tespit etti ve diğer 92 şirketin derhal tasfiye edilip kayıttan silinmesini önerdi. ASIC, son zamanlarda her hafta yaklaşık 130 dolandırıcılık web sitesini kaldırdığını ve bu sayının 10.000'i aştığını belirtti. Court, dolandırıcılıkların hidra gibi olduğunu, bir tanesi kapatıldığında yenilerinin ortaya çıktığını vurgulayarak, tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

Sonuç olarak, Avustralya'da dolandırıcılıkla mücadele kapsamında önemli adımlar atılıyor. Bu hamle, hem kripto para dolandırıcılığına hem de romantik dolandırıcılığa karşı daha sıkı denetimlerin ve yaptırımların geleceğine işaret ediyor.