Avustralya, Kripto İle İlgili Suç Faaliyetlerine Karışan Kişiden 4.5 Milyon Dolarlık Varlık Ele Geçirdi

Avustralya yetkilileri, kripto para bağlantılı suç faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen bir kişiden 4.5 milyon dolar değerinde varlık ele geçirdi. Ele geçirilen varlıklar arasında lüks bir sahil malikanesi, bir Mercedes-Benz aracı ve yaklaşık 25 Bitcoin bulunuyor.

Avustralya Federal Polisi (AFP) liderliğindeki Suç Varlıklarının Müsaderesi Görev Gücü (CACT), bu varlıkların suçtan elde edildiğinden şüphelenerek, mal varlıklarına el koydu. AFP, Bitcoin işlemlerini daha önce veri ihlallerine karışmış, Queensland'li bir siber suçluyu tespit etti. Yapılan incelemede, söz konusu mal varlıklarının arkasında yasal bir gelir kaynağı bulunamadığı belirtildi.

Bitcoin ile ilgili soruşturma, 2018 yılında Lüksemburg polisi tarafından şüpheli bir hareketin bildirilmesiyle başladı. Bildirilen bu işlemlerin, Queensland'li Shane Stephen Duffy'ye kadar uzandığı tespit edildi. Duffy, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde siber suçlardan hüküm giymişti. 2016 yılında, çevrimiçi oyun kullanıcılarının çalınan verilerini satmaktan suçunu kabul etmişti. Yetkililer, Duffy'yi League of Legends oyunundan çalınan verilerle ilişkilendirdi. 2011'deki Riot Games hack'inden sorumlu olmamasına rağmen, çalınan verileri yeniden satarak kar elde ettiği belirtildi.

Araştırmacılar ayrıca Duffy'yi, 2013'te bir Fransız kripto para borsasından çalınan 950 Bitcoin'lik siber hırsızlıkla da ilişkilendirdi. Bu olayla ilgili olarak resmi bir suçlama yapılmadı, ancak AFP, ele geçirilen bazı varlıkların bu hırsızlıktan kaynaklanabileceğine inanıyor.

AFP, suçluların mal varlıklarından mahrum bırakılmasının suçla mücadele stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ele geçirilen varlıklardan elde edilen fonlar, kolluk kuvvetlerini ve toplum koruma programlarını destekleyecek. Ayrıca, Avustralya'nın dijital finans suçlarına ve siber suç bağlantılı gelirlerine yönelik artan odak noktasını da vurguluyor. CACT, 2019 ortasından bu yana, şüpheli suç faaliyetleriyle bağlantılı 1.2 milyar doların üzerinde varlığı dondurdu.

AUSTRAC, dijital para birimi borsalarının denetimini de sıkılaştırıyor. AUSTRAC, yüzlerce kayıtlı borsanın faaliyetlerini durdurmuş olabileceğini ancak hala listede kaldığını belirtti. Bu durum, suç ağları tarafından kötüye kullanılma riski yaratıyor. AUSTRAC, kayıtları güncellemek ve uyumu sağlamak için hareketsiz operatörlerle iletişim kuruyor. Bu koordineli adımlar, Avustralya yetkililerinin kripto bağlantılı suçlara ve mal varlıklarının gizlenmesine yönelik daha geniş çaplı bir baskısını yansıtuyor.

Sonuç olarak, Avustralya, kripto para birimleri ve siber suçlar üzerindeki denetimlerini artırarak, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ediyor. Bu kapsamda yapılan varlık ele geçirmeleri ve denetimler, suç gelirlerinin engellenmesi ve suçluların cezalandırılmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.